Bitrace: Jaminan Wulai Mulai Membersihkan Merchant Pencucian Uang, 9,3 Juta USDT Ditarik Setelah Sanksi OFAC

icon MarsBit
Bagikan
This is the logo of the coin.
USDT
----
AI summary iconRingkasan
Bitrace melaporkan bahwa Wulai Guarantee telah mulai menghapus merchant pencucian uang, termasuk "card linking back U" dan "cash cars." Setelah sanksi OFAC terhadap Xinbi Guarantee, Wulai Wallet mengalami outflow sebesar 9,3 juta USDT. Altcoin teratas tetap berada di bawah tekanan karena volume perdagangan bergeser di tengah keluarnya cepat para merchant. Bitrace mencatat outflow tidak wajar setelah sanksi, dengan banyak merchant guarantee yang segera meninggalkan pasar.

Berita Huoxing Caijing, menurut pemantauan perusahaan analisis data blockchain Bitrace, platform jaminan perdagangan utama lainnya, "Fulilai Guarantee," telah mulai menarik semua merchant grup publik terkait pencucian uang sejak kemarin malam, mencakup entitas ilegal yang dikenal sebagai "card-to-U" dan "cash car." Bitrace menyatakan bahwa "Fulilai Wallet" yang dioperasikan oleh Fulilai Guarantee saat ini mengalami aliran dana keluar yang cepat. Sejak Kantor Pengendalian Aset Asing Departemen Keuangan AS (OFAC) secara resmi mengumumkan sanksi terhadap Xinbi Guarantee, dompet ini telah mencatat aliran keluar 9,3 juta USDT. Sebelumnya, Bitrace menyebut bahwa akibat sanksi terhadap Xinbi Guarantee, platform jaminan anak yang sebelumnya dioperasikan secara rahasia mengalami aliran dana keluar yang tidak wajar, dengan sejumlah besar merchant jaminan segera keluar dari pasar terkait.

Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.