ChainCatcher melaporkan, perusahaan analisis data risiko kripto Bitrace merilis Laporan Kejahatan Kripto 2026, yang menunjukkan bahwa pada tahun 2025, dana ilegal yang diterima oleh alamat blockchain yang ditandai sebagai berisiko tinggi mencapai $502,1 miliar. Jaringan kejahatan terorganisir di Asia Tenggara mengalami pukulan berat, dengan sanksi bersama Inggris dan Amerika Serikat terhadap Grup Putra Kamboja, yang mengakibatkan penyitaan atau pembekuan aset kripto bernilai puluhan miliar dolar, sehingga Grup Huiwang terpaksa sementara menghentikan operasi pembayaran Huiwang. Laporan tersebut menyatakan bahwa pada tahun 2025, alamat berisiko tinggi terkait judi online menerima $145,3 miliar, lebih rendah dibandingkan $217,8 miliar pada tahun 2024; diperkirakan dana yang ditransfer ke platform atau ditempatkan sebagai taruhan mencapai $66,4 miliar. Alamat berisiko tinggi terkait pencucian uang menerima total $69,8 miliar, dengan pencucian uang terkait USDT sebesar $5,7 miliar di Ethereum dan $60,2 miliar di Tron. Alamat berisiko tinggi terkait transaksi hitam-abu-abu menerima $186,9 miliar, hampir seluruhnya terjadi di jaringan Tron, dengan Huiwang Payment menerima $52,4 miliar USDT pada tahun tersebut. Jumlah alamat yang dibekukan pada tahun 2025 mencapai 4.059, melebihi total 3.199 alamat selama empat tahun sebelumnya, di mana 3.406 alamat berada di Tron. Tether membekukan lebih dari $1,1 miliar USDT, sementara Circle membekukan lebih dari $230 juta USDC. Dari tahun 2021 hingga 2025, lima negara—Amerika Serikat, Jepang, Inggris, Israel, dan Prancis—telah memberlakukan sanksi terhadap setidaknya 1.683 alamat blockchain.
Laporan Bitrace: $502,1 Miliar dana ilegal terdeteksi pada 2025
ChaincatcherBagikan
Ringkasan
Laporan pasar harian: Laporan Bitrace 2026 menunjukkan $502,1 miliar dana ilegal yang berpindah melalui alamat berisiko tinggi pada 2025. Laporan pasar mingguan menyoroti penurunan aliran dana perjudian menjadi $145,3 miliar dari $217,8 miliar pada 2024. Pencucian uang dan transaksi pasar gelap masing-masing mencapai $69,8 miliar dan $186,9 miliar. Lebih dari 4.059 alamat dibekukan pada 2025, lebih banyak daripada total empat tahun terakhir.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.