BitMEX menghadapi gugatan kelas yang diusulkan yang menuduh sistem likuidasinya memungkinkan bursa mata uang kripto tersebut mempertahankan 622,66 bitcoin dari akun pelanggan. BKX Services Inc. dan trader David Namdar mengajukan keluhan tersebut di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York. Tindakan hukum ini dilakukan pada hari yang sama BitMEX mengonfirmasi bahwa platform perdagangannya akan ditutup pada bulan September. Para penggugat menuntut pengembalian bitcoin yang diperselisihkan, kompensasi finansial, dan ganti rugi hukuman.
Penggugat Menantang Sistem Likuidasi BitMEX
BKX Services dan Namdar mengklaim mereka kehilangan total 622,66 BTC melalui likuidasi paksa yang melibatkan kontrak perpetual swap Bitcoin. BKX menuduh kerugian setidaknya 305,81 BTC, sementara Namdar mengatakan lebih dari 316,85 BTC diambil dari akunnya. Keluhan ini bertujuan untuk mewakili pelanggan AS yang memenuhi syarat yang telah memperdagangkan produk tersebut sejak 23 Juli 2018.
Menurut pengajuan tersebut, BitMEX mengizinkan pelanggan untuk berdagang dengan leverage hingga 100 kali kolateral yang disetorkan. Para penggugat menuduh bursa menutup beberapa posisi sebelum pedagang menggunakan seluruh kolateral yang tersedia. Mereka mengklaim bahwa Bitcoin yang tersisa melebihi nilai kerugian yang dicatat ketika posisi tersebut dilikuidasi.
Gugatan tersebut menuduh bahwa jaminan berlebih dipindahkan ke dana asuransi bursa alih-alih dikembalikan kepada pelanggan. Gugatan tersebut juga menyatakan bahwa BitMEX memperoleh pendapatan dari proses likuidasi. BitMEX belum memberikan tanggapan publik rinci terhadap tuduhan spesifik yang terkandung dalam gugatan pada waktu yang dicakup oleh pengajuan tersebut.
Operasi Perdagangan Internal Menghadapi Pemeriksaan
Para penggugat juga menuduh meja perdagangan internal BitMEX beroperasi dengan akses ke informasi pelanggan yang tidak dipublikasikan. Menurut keluhan tersebut, meja tersebut dapat memantau posisi dan terus melakukan perdagangan selama periode ketika pelanggan biasa tidak dapat mengakses platform. Tuduhan tersebut berfokus pada gangguan server yang dilaporkan mencegah beberapa pengguna mengurangi atau menutup posisi.
Pengajuan tersebut berargumen bahwa kondisi-kondisi ini memberikan keuntungan bagi operasi internal selama periode volatilitas pasar yang tajam. Pelanggan diduga tetap terpapar likuidasi sementara tidak mampu mengelola perdagangan mereka. Para penggugat mengklaim bursa mendapat keuntungan ketika posisi-posisi tersebut ditutup dan jaminan yang tersisa masuk ke dana asuransi.
Tuduhan serupa muncul dalam gugatan kelas yang diajukan pada 2020 oleh pedagang Brett Messieh dan para penggugat lainnya. Kasus itu mengutip pelanggaran yang diduga terhadap Commodity Exchange Act. Catatan pengadilan yang dirujuk dalam keluhan baru menunjukkan bahwa tindakan sebelumnya secara sukarela ditarik tanpa prejudice pada 30 Juni 2025.
BitMEX Mengonfirmasi Penutupan Bursa pada September
HDR Global Trading, perusahaan yang memiliki dan mengoperasikan BitMEX, mengumumkan bahwa layanan bursa akan berakhir pada 04:00 UTC pada 23 September. Operator tersebut mengatakan keputusan tersebut mengikuti tinjauan strategis terhadap bisnisnya dan pasar aset digital secara lebih luas. Pendaftaran akun baru telah berhenti.
Mulai 26 Agustus, pelanggan yang sudah ada tidak lagi dapat membuka posisi baru. Pedagang hanya diizinkan untuk mengurangi eksposur saat ini seiring bursa secara bertahap menutup kontrak yang masih berjalan. Setiap posisi yang masih terbuka pada batas waktu akhir akan dilikuidasi secara otomatis sesuai prosedur penutupan platform.
BitMEX mengatakan kontrak dengan likuiditas terbatas mungkin akan diselesaikan sebelum tanggal penutupan. Pelanggan akan menerima pemberitahuan sebelumnya jika diperlukan penyelesaian dini. Akses akun akan tetap tersedia setelah perdagangan dihentikan, memungkinkan pengguna untuk menarik dana dan meninjau saldo serta catatan transaksi.
Restrukturisasi Mendahului Penutupan BitMEX
Penghentian tersebut mengikuti sejumlah perubahan manajemen di BitMEX. Stephan Lutz diganti sebagai chief executive, sementara chief financial officer Ina Steiner dan chief growth officer Raphael Polansky juga meninggalkan perusahaan. Mantan chief operating officer dan global general counsel Peter Wilkinson kemudian menjadi chief executive.
Laporan juga menunjukkan bahwa BitMEX sedang mempertimbangkan kemungkinan penjualan, meskipun tidak ada transaksi yang diumumkan. Bursa ini menghadapi perubahan regulasi dan kepemimpinan sejak 2020, ketika pendiri Arthur Hayes, Ben Delo, dan Samuel Reed mengundurkan diri menyusul tuntutan anti-pencucian uang dari AS.
BitMEX menyatakan bahwa cadangannya tetap di atas kewajiban pelanggan dan mengarahkan pengguna ke catatan bukti cadangan dan kewajibannya. Bursa tersebut juga memperingatkan pelanggan tentang upaya phishing yang terkait dengan penghentian operasi dan menyatakan bahwa pihaknya tidak menawarkan layanan penarikan prioritas. Dana yang tersisa di platform setelah penutupan akan dikenakan biaya bulanan sebesar $50 atau biaya tahunan 1%, mana yang lebih tinggi.