BitMEX Menghadapi Gugatan Kelas 622 BTC Sebelum Penutupan Pada September

Wawasan Utama

• BitMEX menghadapi gugatan kelas AS yang diusulkan terkait 622,66 BTC dalam kerugian pelanggan yang diduga.
• Para penggugat menuntut pengembalian bitcoin, ditambah ganti rugi dan denda hukuman.
• Gugatan tersebut tiba saat BitMEX bersiap menutup bursanya pada 23 September.

BitMEX menghadapi gugatan kelas AS yang diusulkan atas klaim bahwa sistem likuidasinya menyebabkan dua pedagang kehilangan 622,66 bitcoin.

BKX Services Inc. dan trader David Namdar mengajukan keluhan pada 23 Juli. Mereka membawa kasus ini ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York.

Para penggugat menuduh BitMEX dan pendirinya menutup posisi berisiko sebelum trader menghabiskan jaminan yang tersedia. Mereka juga menuduh bursa menyimpan bitcoin berlebih melalui dana asuransinya.

Klaim-klaim tersebut tetap belum terbukti, dan BitMEX belum memberikan tanggapan publik ketika laporan-laporan itu muncul. Pengajuan tersebut datang saat BitMEX mengonfirmasi rencana untuk menutup operasi bursanya pada bulan September.

BKX Services mengklaim kehilangan setidaknya 305,81 BTC melalui likuidasi paksa di BitMEX. Namdar mendalilkan bahwa platform tersebut melakukan likuidasi terhadap posisi yang memegang lebih dari 316,85 BTC. Bersama-sama, para penggugat menuntut pengembalian 622,66 BTC, bersama dengan ganti rugi dan denda pidana.

Keluhan menyatakan bahwa BitMEX menutup posisi pelanggan sementara jaminan yang tersisa masih melebihi kerugian yang terkait dengan perdagangan tersebut. Menurut pengajuan tersebut, bursa memindahkan bitcoin berlebih ke dana asuransinya alih-alih mengembalikannya kepada pelanggan yang terdampak. Para penggugat berpendapat bahwa proses ini memungkinkan BitMEX untuk menyimpan bitcoin yang tersisa setelah likuidasi paksa.

BitMEX mengizinkan trader untuk membuka posisi berisiko hingga 100 kali dari jaminan mereka. Posisi semacam itu membawa risiko likuidasi tinggi ketika pasar bergerak melawan trader. Gugatan tersebut tidak menantang perdagangan berisiko itu sendiri. Sebaliknya, fokusnya pada bagaimana BitMEX menangani jaminan setelah menutup posisi pelanggan.

Gugatan kelas yang diusulkan bertujuan untuk mewakili pelanggan AS yang memenuhi syarat yang telah memperdagangkan swap perpetu Bitcoin sejak 23 Juli 2018. Keluhan tersebut juga merujuk pada kasus sebelumnya yang diajukan pada 2020 oleh Brett Messieh dan pedagang lainnya. Gugatan itu mengajukan klaim serupa tetapi berakhir tanpa prejudice pada Juni 2025, meninggalkan ruang untuk klaim terkait.

Para penggugat juga menuduh BitMEX memberikan akses ke operasi perdagangan internalnya terhadap data pribadi pelanggan. Mereka mengklaim bahwa meja perdagangan dapat melihat informasi yang tidak dapat diakses oleh pengguna biasa. Keluhan tersebut menuduh bahwa meja tersebut menggunakan informasi ini saat berdagang melawan pelanggan selama kondisi pasar yang volatil.

Dokumen pengadilan lebih lanjut menyatakan bahwa meja internal BitMEX terus melakukan perdagangan selama gangguan server. Pada saat yang sama, pelanggan diduga tidak dapat menutup posisi, mengurangi eksposur, atau menambah jaminan. Para penggugat berargumen bahwa kondisi-kondisi ini meningkatkan risiko likuidasi bagi pengguna yang tidak dapat mengelola perdagangan terbuka mereka.

Menurut berita kripto, BitMEX merancang sistem yang menghasilkan pendapatan dari likuidasi pelanggan. Bursa memperoleh keuntungan finansial ketika jaminan yang dilikuidasi masuk ke dana asuransinya.

Berkas hukum tersebut tiba pada hari yang sama BitMEX mengumumkan rencana untuk menutup bisnis bursanya. HDR Global Trading, perusahaan di balik platform tersebut, mengatakan operasi bursa akan berakhir pada pukul 04:00 UTC pada 23 September. BitMEX telah berhenti menerima pendaftaran pelanggan baru.

Mulai 26 Agustus, para pedagang tidak lagi dapat membuka posisi baru. Mereka hanya dapat mengurangi atau menutup perdagangan yang sudah ada. BitMEX berencana untuk menutup posisi yang masih terbuka secara bertahap sebelum batas waktu akhir. Platform akan secara otomatis melakukan likuidasi terhadap semua posisi yang tetap terbuka saat layanan bursa berakhir.

Pelanggan akan tetap memiliki akses ke akun mereka setelah penutupan untuk penarikan, riwayat transaksi, dan saldo dompet. Berita kripto mengatakan pengguna yang telah diverifikasi dan meninggalkan dana di platform akan dikenakan biaya bulanan sebesar $50 atau tarif tahunan 1%, tergantung mana yang lebih tinggi.

BitMEX mengumumkan penutupan setelah beberapa perubahan kepemimpinan. Perusahaan mengganti mantan CEO Stephan Lutz lebih awal pada Juli. CFO Ina Steiner dan chief growth officer Raphael Polansky juga meninggalkan perusahaan selama restrukturisasi.

Bekas chief operating officer dan global general counsel Peter Wilkinson mengambil alih sebagai chief executive. Perubahan manajemen ini menyusul laporan bahwa BitMEX telah mengeksplorasi kemungkinan penjualan.

BitMEX menghadapi sejumlah tantangan regulasi dan manajemen sejak 2020. Pendiri Arthur Hayes, Ben Delo, dan Samuel Reed mengundurkan diri setelah otoritas AS menuduh bursa gagal mempertahankan kontrol anti-pencucian uang yang memadai. Perusahaan kemudian mengaku bersalah atas tuduhan terkait.

Pos BitMEX Menghadapi Gugatan Kelas 622 BTC Sebelum Penutupan September muncul pertama kali di The Market Periodical.