BitMEX, bursa yang pada dasarnya menciptakan perdagangan kripto berbunga untuk massa, mengumumkan pada 23 Juli bahwa akan menutup selamanya pada 23 September 2026. Dalam hitungan jam, gugatan kelas diajukan ke Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York.
Gugatan: 622 Bitcoin dan daftar panjang keluhan
Keluhan diajukan oleh BKX Services Inc. dan David Namdar terhadap HDR Global Trading Limited, perusahaan induk BitMEX. Juga disebutkan: para pendiri bersama Arthur Hayes, Ben Delo, dan Samuel Reed.
Alegasi intinya sederhana. Para penggugat menyatakan mesin likuidasi BitMEX dirancang tidak hanya untuk mengelola risiko, tetapi juga untuk secara sistematis mengekstraksi nilai dari pengguna. Gugatan ini memberikan angka pastinya: 622,66 BTC, senilai sekitar $40,7 juta.
Berikut cara para penggugat mengatakan sistemnya bekerja. Ketika para pedagang dilikuidasi, jaminan sisa mereka tidak hanya menutupi kerugian. Menurut keluhan tersebut, aset sisa dialirkan ke dana asuransi BitMEX, secara efektif memperkuat neraca bursa dengan uang yang seharusnya dikembalikan kepada pengguna.
Gugatan tersebut juga mengangkat klaim yang lebih meledak-ledak: perdagangan dalam negeri. Klaimnya adalah bahwa beberapa trader internal di BitMEX memiliki akses ke data pengguna pribadi, terutama selama gangguan server, yang memberi mereka keunggulan tidak adil.
Kelas yang ingin diwakili para penggugat mencakup pelanggan AS yang menggunakan produk swap BTC di BitMEX sejak 23 Juli 2018.
Sebuah penutupan yang telah lama direncanakan
Penurunan BitMEX dari raksasa industri menjadi kandidat penutupan tidak terjadi dalam semalam. Bursa ini diluncurkan pada 2014 dan dengan cepat menjadi tujuan utama untuk perdagangan leverage tinggi, menawarkan perpetual swap bitcoin dengan rasio leverage hingga 100x.
Kemudian datang tahun 2020. Departemen Kehakiman AS dan Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas menuduh Hayes, Delo, dan Reed melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank karena gagal menerapkan prosedur anti-pencucian uang yang memadai. Hayes akhirnya mengaku bersalah dan dihukum dengan tahanan rumah.
Gugatan kelas sebelumnya yang mencakup tuduhan likuidasi serupa telah berlangsung di pengadilan selama bertahun-tahun. Kasus tersebut ditutup pada Juni 2025 tanpa pernah memutuskan tuduhan likuidasi. Bursa juga mengalami perubahan manajemen baru-baru ini, dengan CEO baru diangkat tak lama sebelum pengumuman penutupan, menyusul kepergian CEO dan CFO-nya.