Keluhan tersebut, yang melibatkan mantan CEO BitMEX Arthur Hayes dan mantan CTO Samuel Reed sebagai terdakwa, menuduh bursa tersebut menjalankan skema penipuan dari meja dalam yang dikelola oleh Kepala Pengembangan Bisnis Gregory Dwyer untuk berdagang melawan penggunanya.
Poin Utama
- BitMEX dan pendirinya menghadapi gugatan di NY yang menuduh bursa tersebut memanipulasi perdagangan untuk mencuri jaminan.
- Para penggugat mengklaim BitMEX menggunakan pembekuan server dan akun rahasia internal untuk secara sengaja memaksa likuidasi.
- Gugatan tersebut menuntut status gugatan kelas dan pemulihan lebih dari 600 BTC yang hilang akibat likuidasi paksa ini.
BitMEX Dituduh Berdagang Melawan Penggunanya dalam Keluhan Baru
BitMEX, bursa mata uang kripto yang baru saja mengumumkan akan menghentikan operasi pada 23 September, telah digugat di Distrik Selatan New York karena melakukan praktik perdagangan penipuan.
Keluhan, diajukan pada hari Kamis oleh BKX Services, sebuah perusahaan Nevada yang beroperasi dari New York, dan David Namdar, mengklaim bahwa bursa memanipulasi perdagangan derivatif kripto melawan pelanggannya untuk mengambil jaminan mereka.
Arthur Hayes, co-founder dan mantan CEO; Samuel Reed, co-founder dan mantan CTO; Benjamin Delo, co-founder; dan Gregory Dwyer, mantan Kepala Pengembangan Bisnis, juga terdaftar sebagai terdakwa.
Para penggugat menuduh BitMEX menjalankan meja perdagangan insider, yang dikelola sebagian besar oleh Gregory Dwyer sepanjang tahun 2018, yang memanfaatkan akses “allah” terhadap data pelanggan pribadi untuk melakukan perdagangan melawan pengguna bursa. BitMEX diduga menggunakan akun pembakar untuk melakukan perdagangan strategis dan menyebabkan likuidasi massal.
Gugatan tersebut menekankan bahwa BitMEX sengaja membekukan servernya selama periode pasar yang volatil dan mempertahankan akses internal untuk memanipulasi dan melakukan perdagangan, sementara pelanggan yang terkunci tidak dapat menyesuaikan jaminan mereka atau mengubah posisi mereka.
Klaim juga menunjukkan bahwa, pada saat itu, mesin likuidasi BitMEX menyita 100% jaminan pelanggan meskipun kerugian hanya mencapai 50% dari dana yang diposting, mengalirkan keuntungan ke dana asuransi yang dapat dikosongkan untuk keuntungan bursa.
BKX Services dan Namdar mencari pengesahan kelas atas pengaduan dan pemulihan dalam bentuk natura lebih dari 600 BTC yang hilang akibat likuidasi paksa yang dilakukan oleh bursa, selain ganti rugi kompensatori atas perilaku BitMEX dan pemulihan biaya hukum dan biaya-biaya terkait.
Pada Januari 2025, BitMEX menyelesaikan kasus pelanggaran Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA), setuju membayar denda sebesar $100 juta setelah DOJ menekankan bahwa mereka secara sengaja gagal “mendirikan, menerapkan, dan mempertahankan program anti-pencucian uang yang memadai.”