BitMEX dan pendirinya, Arthur Hayes, Samuel Reed, dan Ben Delo, menghadapi gugatan kelas baru hanya satu hari setelah bursa derivatif ditutup. Gugatan tersebut menuduh bursa secara rahasia berdagang melawan penggunanya sendiri melalui meja perdagangan internal, dengan para penggugat BKX Services dan David Namdar mengklaim kerugian gabungan sebesar 622,66 BTC (sekitar $40,7 juta).
BitMEX, Pendiri Disebut dalam Gugatan Kelas Baru
Gugatan diajukan pada 23 Juli 2026 di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York oleh BKX Services Inc. dan David Namdar atas nama kelompok pengguna BitMEX yang diusulkan.
Keluhan tersebut menyebut HDR Global Trading Limited, bersama dengan para pendiri BitMEX, Arthur Hayes, Ben Delo, Samuel Reed, dan mantan eksekutif Gregory Dwyer sebagai tergugat. Para penggugat mendalilkan bahwa bursa tersebut secara rahasia mengoperasikan apa yang disebutnya sebagai “Meja Perdagangan Dalam Negeri” yang berdagang langsung melawan pelanggan, sementara secara publik mempresentasikan dirinya sebagai pasar yang netral.
Menurut keluhan tersebut, BitMEX diduga memiliki akses istimewa terhadap pesanan pelanggan, termasuk pesanan tersembunyi, yang memberikan keunggulan perdagangan tidak adil kepada pihak dalam yang tidak dapat dilihat oleh pengguna biasa.
Gugatan tersebut menyatakan bahwa pelanggan percaya mereka hanya berdagang melawan peserta pasar lainnya, padahal menurut pengajuan tersebut, BitMEX sendiri diduga mengambil sisi berlawanan dari perdagangan tersebut.
Keluhan Mengklaim Meja Perdagangan Tersembunyi Menghasilkan Keuntungan dari Likuidasi Pelanggan
Salah satu tuduhan utama adalah bahwa BitMEX diduga menggunakan meja internal untuk mendapatkan keuntungan dari likuidasi pelanggan sambil menghasilkan lebih banyak biaya perdagangan.
Menurut filing, bursa memperoleh lebih dari $1 miliar dalam biaya transaksi antara November 2014 dan Oktober 2024, sementara kontrak perpetual XBTUSD andalan mereka memproses lebih dari $2 triliun volume perdagangan selama periode tersebut.
Para penggugat juga mengklaim mereka mengalami kerugian Bitcoin yang signifikan saat berdagang di platform tersebut. BKX Services mengklaim kerugian sebesar 305.80903296 BTC, sementara David Namdar mengklaim kerugian sebesar 316.85578220 BTC melalui beberapa likuidasi. Keluhan tersebut lebih lanjut mengklaim bahwa pelanggan secara kolektif kehilangan ribuan bitcoin akibat perilaku yang diduga dilakukan oleh bursa tersebut.
Gugatan tersebut juga mengulas kembali kejatuhan pasar pada 13 Maret 2020, dengan menyatakan bahwa sekitar $800 juta posisi berisiko telah dilikuidasi sementara banyak pengguna diduga tidak dapat mengakses bursa karena gangguan sistem.
Menurut keluhan tersebut, operasi perdagangan dalam negeri yang diduga terus berfungsi selama gangguan. Pengajuan tersebut berargumen bahwa peristiwa-peristiwa ini memungkinkan BitMEX menghasilkan apa yang disebutnya sebagai "keuntungan tidak sah" melalui biaya perdagangan, likuidasi pelanggan, dan dana asuransinya yang terus tumbuh.
Para Penggugat Mencari Pengembalian Bitcoin
Para penggugat meminta pengadilan untuk mengesahkan kasus ini sebagai gugatan kelas dan memerintahkan BitMEX untuk mengembalikan Bitcoin para pelanggan. Mereka juga menuntut ganti rugi dan denda pidana, biaya hukum, biaya pengadilan, dan bunga.
Menurut keluhan tersebut, pengguna tidak akan melakukan perdagangan di BitMEX jika mereka mengetahui tentang meja perdagangan tersembunyi yang diduga ada.
Gugatan ini muncul hanya satu hari setelah BitMEX menutup bursanya. Ini juga menyusul masalah hukum platform pada 2020, ketika regulator AS menggugat perusahaan karena pelanggaran anti-pencucian uang dan Undang-Undang Kerahasiaan Perbankan.
Kasus baru ini mengalihkan fokus ke cara BitMEX diduga menangani perdagangan pelanggan secara internal.