ChainCatcher melaporkan, menurut akun resmi "Singapore Everything" yang mengutip laporan media Thailand, seorang tersangka warga negara Tiongkok yang diduga melakukan penipuan melalui platform kripto baru-baru ini ditangkap di Provinsi Samut Prakan, Thailand. Tersangka yang dikenal sebagai "Tuan Duan" terkait dengan kasus penipuan platform kripto BHE Exchange. BHE Exchange sebelumnya menerbitkan token bernama DDO, yang menjanjikan kepada investor imbal hasil tahunan 6% dan apresiasi 20 kali lipat dalam waktu sepuluh tahun, menarik sekitar 20.000 investor. Kemudian, platform tersebut tiba-tiba ditutup, menyebabkan investor tidak dapat menarik dana mereka, dengan kerugian sekitar 128 juta dolar AS (sekitar 9 miliar RMB). Tersangka melarikan diri dari Tiongkok pada tahun 2024 dan menetap di Thailand, sering mengganti tempat tinggal untuk menghindari pelacakan. Saat ini, pihak Thailand telah mencabut izin tinggalnya dan mengembalikannya ke Tiongkok untuk penyelidikan dan persidangan lebih lanjut.
Tersangka Penipuan BHE Exchange Ditangkap di Thailand Setelah 2 Tahun Melarikan Diri
ChaincatcherBagikan
Ringkasan
Seorang warga negara Tiongkok yang terkait dengan peretasan bursa BHE Exchange telah ditangkap di provinsi Samut Prakan, Thailand. Tersangka, Duan Zong, dikaitkan dengan platform yang kini tidak beroperasi yang mengeluarkan token DDO dan menjanjikan investor imbal hasil tahunan 6% serta peningkatan nilai 20x dalam 10 tahun. Platform tersebut runtuh, menyebabkan 20.000 investor tidak dapat menarik dana dan merugikan sekitar $128 juta (900 juta RMB). Tersangka melarikan diri ke Thailand pada 2024, sering mengganti tempat tinggal untuk menghindari penangkapan. Otoritas Thailand telah mencabut izin tinggalnya dan akan mengembalikannya ke Tiongkok untuk diadili. Kasus ini dipantau ketat sebagai peristiwa berita on-chain utama.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.