PANews, 23 Februari, menurut laporan The Block, polisi Australia menuduh seorang pria berusia 42 tahun terlibat dalam skema penipuan investasi kripto yang menipu lebih dari 190 lansia dan kelompok rentan sebesar 5 juta dolar Australia (sekitar 350 juta dolar AS). Pria tersebut dibebaskan dengan syarat dan akan menghadap pengadilan Burwood Local Court pada 17 Maret. Menurut pernyataan polisi, Tim Kejahatan Siber Strike Force Resaca menjalankan surat perintah penggeledahan pada pagi Jumat di Strathfield dan Cammeray, menyita perangkat elektronik dan dokumen terkait kasus ini. Di rumah di Strathfield, polisi menangkap tersangka berusia 42 tahun dan menuduhnya dengan dakwaan "gagal menangani hasil kejahatan" terkait pencucian uang melalui platform daring. Pria kedua berusia 36 tahun ditangkap di Cammeray dan telah dibebaskan sambil menunggu penyelidikan lebih lanjut. Investigasi menunjukkan bahwa sejak November 2025, korban terhubung melalui media sosial dengan individu yang mengklaim sebagai konsultan investasi, dan diminta untuk menyetorkan dana ke platform perdagangan mata uang digital bernama "NEXOpayment". Korban mengira mereka membeli aset kripto, saham, atau produk investasi legal lainnya, tetapi dana tersebut sebenarnya ditransfer berulang kali ke berbagai dompet kripto dan bursa, menunjukkan pola pencucian uang yang khas.
Polisi Australia Menuduh Pria dalam Skema Investasi Kripto Senilai $3,5 Juta yang Menargetkan Lansia
PANewsBagikan
Ringkasan
Otoritas Australia telah menuduh seorang pria berusia 42 tahun dalam skema penipuan investasi mata uang kripto yang menargetkan lansia di bawah pengawasan peraturan sejenis MiCA. Skema ini menipu lebih dari 190 korban lansia sebesar A$5 juta (sekitar $3,5 juta) melalui platform palsu bernama 'NEXOpayment.' Tersangka, yang ditangkap di Strathfield, menghadapi tuduhan pencucian uang dan terkait CFT. Seorang pria berusia 36 tahun juga ditahan tetapi kemudian dilepaskan. Dana dipindahkan melalui beberapa dompet dan bursa, menunjukkan pola evasi CFT klasik. Kasus ini dimulai pada November 2025 dan dijadwalkan masuk pengadilan pada 17 Maret.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.