AUSTRAC Australia Membatalkan Registrasi 45 Perusahaan Kripto dan Pengiriman Uang dalam Satu Tahun

ChainCatcher melaporkan bahwa lembaga intelijen keuangan Australia, AUSTRAC, dalam satu tahun terakhir telah mencabut, menangguhkan, atau menolak perpanjangan registrasi dari 45 penyedia layanan kripto dan pengiriman uang untuk memperketat pengawasan terhadap bisnis pembayaran berisiko tinggi. Lembaga-lembaga yang terlibat memiliki masalah seperti tidak aktif, tidak seimbangnya aset dan kewajiban, atau ketidakmampuan operasional, termasuk gagal melaporkan perubahan penting, informasi registrasi yang salah, serta risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme yang signifikan. CEO AUSTRAC, Brendan Thomas, menyatakan bahwa perusahaan yang registrasinya dicabut dilarang melanjutkan operasinya, dan sejumlah individu terkait telah diserahkan kepada lembaga penegak hukum atau regulator domestik maupun internasional. AUSTRAC secara khusus menyebut BA Digital Ventures yang beroperasi dengan nama GetCoins, di mana registrasi aset virtualnya dicabut pada Juni karena keluhan pelanggan; platform ini diduga dimanfaatkan oleh penipuan investasi kripto terorganisasi, dan tindakan ini dilakukan bekerja sama dengan National Anti-Scam Centre. Daftar registrasi VASP yang dipublikasikan juga mencantumkan tindakan terbaru terhadap lembaga seperti Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange, dan Coinsec Australia. Selain itu, AUSTRAC telah melakukan penyelidikan terhadap Western Union dan menangguhkan jaringan ATM kripto Cryptolink.