Australia Membatalkan, Menangguhkan, atau Menolak 45 Registrasi Kripto dan Pengiriman Uang dalam Satu Tahun

KuCoinFlash

Waktu Rilis: 2026/09/08 05:43:25

Ringkasan

AUSTRAC telah mengambil tindakan penegakan terhadap 45 perusahaan kripto dan pengiriman uang dalam setahun terakhir, dengan mencabut, menangguhkan, atau menolak pendaftaran mereka. Perusahaan-perusahaan ini tidak aktif, bangkrut, atau gagal memenuhi standar CFT. CEO AUSTRAC, Brendan Thomas, mengatakan bisnis-bisnis tersebut tidak lagi dapat beroperasi. Beberapa kasus dirujuk ke penegak hukum karena masalah seperti pelaporan palsu, risiko pencucian uang, dan kaitan dengan pendanaan terorisme. GetCoins, di bawah BA Digital Ventures, kehilangan lisensi VASP-nya pada Juni karena keluhan dan tuduhan penipuan. AUSTRAC tidak merilis daftar lengkapnya, tetapi tindakan terbaru mencakup Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange, dan Coinsec Australia. Tindakan penegakan juga melibatkan Western Union dan penangguhan jaringan ATM kripto Cryptolink.

Odaily Planet Daily melaporkan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Australia (AUSTRAC) telah mencabut, menangguhkan, atau menolak perpanjangan 45 pendaftaran bisnis kripto dan pengiriman uang dalam setahun terakhir, dengan sasaran penyedia layanan yang tidak aktif, tidak seimbang secara keuangan, atau tidak mampu beroperasi.

Kepala Eksekutif AUSTRAC, Brendan Thomas, menyatakan bahwa perusahaan yang pencatatanannya dibatalkan tidak boleh terus beroperasi; sebagian pihak terkait telah diserahkan kepada lembaga penegak hukum atau kerja sama regulasi Australia maupun luar negeri. Masalah terkait juga mencakup gagal melaporkan perubahan signifikan, informasi pendaftaran yang salah, serta adanya risiko pencucian uang atau pendanaan terorisme yang serius.

AUSTRAC menunjukkan bahwa pendaftaran GetCoins, merek di bawah BA Digital Ventures, dibatalkan pada Juni karena keluhan pelanggan. Lembaga tersebut menyatakan bahwa GetCoins diduga dimanfaatkan oleh kegiatan penipuan investasi kripto terorganisasi, dan tindakan ini dilakukan bersama National Anti-Scam Centre untuk membantu mengganggu kegiatan terkait.

AUSTRAC tidak mengungkapkan daftar lengkap 45 perusahaan, juga tidak mengungkapkan jumlah klasifikasi penyedia layanan kripto dan pengiriman uang. Daftar pendaftaran VASP publik menunjukkan bahwa tindakan terbaru juga melibatkan Cryptolink, Self Custody, Jam Xchange, dan Coinsec Australia; AUSTRAC juga telah melakukan penyelidikan terhadap Western Union dan menangguhkan jaringan ATM kripto Cryptolink. (Cointelegraph)

Sumber:Tampilkan versi asli

Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini. Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.