Agensi intelijen keuangan Australia menghabiskan tahun terakhir dengan diam-diam membersihkan sampah. AUSTRAC mengumumkan pada 7 September 2026 bahwa mereka telah membatalkan, menangguhkan, atau menolak memperbarui 45 pendaftaran untuk pedagang pengiriman uang dan penyedia aset virtual selama 12 bulan terakhir, menutup rangkaian tindakan yang mencakup dari perawatan rutin hingga tindakan penegakan hukum terhadap bisnis yang terkait dengan penipuan investasi.
Apa yang sebenarnya terjadi
CEO AUSTRAC Brendan Thomas mengonfirmasi bahwa entitas yang dicabut registrasinya kehilangan hak hukum untuk beroperasi segera. Beberapa individu yang terkait dengan bisnis-bisnis tersebut juga dapat menghadapi konsekuensi hukum pribadi.
Alasannya bervariasi. Beberapa bisnis tidak aktif, beberapa telah bangkrut, dan lainnya menimbulkan risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme yang dinyatakan AUSTRAC sebagai meningkat.
Tindakan tunggal paling menonjol dalam rangkaian ini adalah pembatalan pendaftaran BA Digital Ventures Pty Ltd pada 4 Juni 2026. BA Digital Ventures beroperasi sebagai GetCoins, dan penghapusan mereka mengikuti keluhan pelanggan terkait skema investasi terorganisir. AUSTRAC menjelaskan pembatalan ini secara eksplisit sebagai tindakan gangguan, bukan sekadar formalitas kepatuhan.
Tindakan penting kedua terjadi pada 9 Agustus 2026, ketika AUSTRAC menangguhkan pendaftaran Cryptolink Pty Ltd. Penangguhan tersebut menutup 96 mesin ATM kripto di seluruh Australia.
AUSTRAC juga memulai penyelidikan paralel terhadap Western Union, meskipun agensi tersebut belum mengungkapkan temuan spesifik dari penyelidikan tersebut.