- Arthur Hayes menghadapi gugatan kelas yang diusulkan atas tuduhan bahwa BitMEX secara rahasia berdagang melawan pelanggan menggunakan data akun rahasia dan memanipulasi likuidasi.
- Para penggugat mengklaim meja perdagangan internal memanfaatkan data pasar pribadi sementara gangguan bursa memicu likuidasi luas, merugikan trader berspekulasi.
- Gugatan sebelumnya berakhir tanpa prasangka, sementara BitMEX kemudian mengaku bersalah sebelum mengumumkan penutupan permanen setelah tinjauan dewan strategis pada September.
Arthur Hayes menghadapi gugatan kelas yang diusulkan setelah dua mantan pelanggan BitMEX menuduhnya dan para eksekutif perusahaan lainnya menjalankan operasi perdagangan rahasia yang diduga menghasilkan keuntungan dari kerugian pengguna. Gugatan tersebut menempatkan co-founder BitMEX di pusat tuduhan bahwa bursa mengakses informasi rahasia pelanggan sambil memanipulasi likuidasi demi keuntungan sendiri, seiring BitMEX bersiap mengakhiri operasinya pada bulan September.
Keluhan tersebut diajukan di Pengadilan Distrik AS untuk Distrik Selatan New York. Selain Hayes, gugatan tersebut menyebut co-founder BitMEX, Samuel Reed dan Benjamin Delo. Mantan kepala pengembangan bisnis Gregory Dwyer juga muncul sebagai tergugat bersama HDR Global Trading Limited dan empat entitas terkait.
Menurut keluhan tersebut, BitMEX mengoperasikan "Meja Perdagangan Dalam Negeri" yang tidak diumumkan yang mengakses informasi akun pelanggan pribadi. Para penggugat menduga meja tersebut menggunakan data perdagangan rahasia untuk menempatkan posisi melawan pelanggan tanpa sepengetahuan mereka.
Selain itu, pengajuan tersebut menyatakan bahwa bursa secara sengaja merancang sistem likuidasinya untuk menutup posisi lebih awal dari yang diperlukan. Akibatnya, jaminan pelanggan yang tersisa diduga mengalir ke Dana Asuransi BitMEX setelah likuidasi paksa tersebut.
Juga Dibaca: Volume Perdagangan Dogecoin Melonjak 123% Sementara Bear Tetap Mengendalikan Tren Harga
Gugatan menuduh meja perdagangan rahasia mengeksploitasi informasi pelanggan
Keluhan tersebut menyatakan Gregory Dwyer mengawasi Insider Trading Desk dari kantor BitMEX di Manhattan sepanjang tahun 2018. Menurut dokumen tersebut, perangkat lunak internal mengidentifikasi pergerakan pasar yang mampu memicu jumlah likuidasi pelanggan terbanyak.
Selain itu, para penggugat berargumen bahwa BitMEX menjamin bahwa order tersembunyi dan harga likuidasi tetap rahasia, namun mereka mendalilkan bahwa meja perdagangan internal memiliki akses tanpa batas terhadap informasi tersebut sementara pelanggan tidak. Gugatan tersebut juga menuduh bursa memengaruhi harga di bursa referensi pihak ketiga, diduga memicu likuidasi di seluruh platform derivatif BitMEX.
Alegasi utama lainnya berfokus pada 13 Maret 2020, ketika pelanggan dilaporkan kehilangan akses ke bursa selama sekitar 25 menit sementara hampir $800 juta posisi berisiko dibatalkan. BitMEX awalnya menyalahkan gangguan tersebut pada masalah perangkat cloud, sebelum kemudian menyalahkan serangan distributed denial-of-service, meskipun para penggugat menolak penjelasan tersebut dan mengklaim platform sengaja mencegah pelanggan mengelola posisi yang terbuka.
Para penggugat mengejar pemulihan bitcoin melalui gugatan kelas yang diusulkan
BKX Services mengklaim kehilangan sekitar 305,8 BTC melalui 11 likuidasi antara Juli dan Agustus 2018, sementara David Namdar menuduh kerugian total sekitar 316,9 BTC melalui 14 likuidasi yang teridentifikasi dan setidaknya 69 transaksi tambahan antara Agustus 2019 dan Mei 2020.
Selain itu, gugatan tersebut mencakup klaim penipuan dan replevin, dengan para penggugat menuntut pengembalian bitcoin yang mereka alleges diperoleh BitMEX secara tidak sah, bukan hanya ganti rugi moneter. Mereka juga memperkirakan kelas yang diusulkan mencakup puluhan ribu pelanggan AS yang klaim gabungan mereka melebihi $5 juta.
Berkas tersebut juga merujuk pada gugatan serupa yang diajukan pada 2020 yang berakhir dengan pencabutan sukarela tanpa prasangka pada Juni 2025. Para penggugat sekarang berargumen bahwa litigasi sebelumnya menghentikan masa berlaku hukum, memungkinkan klaim terbaru untuk dilanjutkan.
Penutupan BitMEX menyusul tantangan hukum yang diperbarui
BitMEX mengaku bersalah pada tahun 2024 karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank, menerima denda tambahan $100 juta pada Januari 2025, dan para pendirinya, termasuk Arthur Hayes, kemudian dimaafkan oleh Presiden AS saat ini, Donald Trump, pada Maret 2025.
Arthur Hayes kini menghadapi tekanan hukum yang diperbarui karena mantan pelanggan BitMEX mengejar status gugatan kelas atas dugaan insider trading, manipulasi pasar, dan likuidasi yang tidak sah. Sementara itu, BitMEX telah mengonfirmasi akan menghentikan operasinya secara permanen pada 23 September setelah tinjauan strategis oleh dewan HDR, yang membawa perhatian tambahan terhadap gugatan tersebut selama minggu-minggu terakhir bursa.
Juga Baca: Peringatan: XRP Bisa Anjlok ke $0,87 Setelah Kejutan Senat
Postingan Arthur Hayes Menghadapi Gugatan Kelompok karena Pengguna BitMEX Masa Lalu Menuduh Skema Perdagangan Dalam Negeri muncul pertama kali di 36Crypto.