Berdasarkan TechFlow, pada 27 Desember, analis rantai Specter memposting di X bahwa Andrew Tate, seorang KOL kripto dan influencer Instagram, mungkin terlibat dalam pencucian uang kripto. Dompet terkait-nya menyetor 30 juta dolar ke Railgun selama dua tahun terakhir. Specter mendapatkan alamat dompet dari tangkapan layar pesan pribadi yang dibagikan oleh Andrew Tate pada 9 Juni 2024, dan menemukannya terkait dengan kasus penipuan 'pig butchering' di Texas. Meskipun Andrew Tate tidak terdaftar sebagai terdakwa, pola transaksi dompet tersebut menunjukkan aktivitas mencurigakan yang konsisten dengan teknik pencucian uang umum, termasuk layanan bersarang dan pertukaran berisiko tinggi.
Analisis Klaim Andrew Tate Mungkin Terlibat dalam Pencucian Uang Kripto, Menyetor $30M ke Railgun
KuCoinFlashBagikan
Ringkasan
Berita on-chain mengungkapkan bahwa Andrew Tate, seorang KOL dan pengaruh kripto terkemuka, mungkin terkait dengan aktivitas pencucian uang. Analis rantai Specter melaporkan bahwa dompet Tate menyetor $30 juta ke Railgun selama dua tahun. Dompet tersebut dilacak dari tangkapan layar DM yang dibagikan oleh Tate pada 9 Juni 2024, dan terkait dengan kasus penipuan pemotongan babi di Texas. Meskipun bukan terdakwa yang disebutkan namanya, perilaku transaksi dompet tersebut menunjukkan tanda-tanda pencucian, termasuk layanan bersarang dan pertukaran berisiko tinggi. Berita kripto ini menyoroti pemeriksaan terus-menerus terhadap dompet yang terkait dengan pengaruh.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.