Melacak kripto yang dicuri dulu memerlukan keahlian teknis mendalam atau anggaran besar untuk menyewa seseorang yang memilikinya. AMLBot percaya bahwa keduanya seharusnya tidak diperlukan.
Perusahaan kepatuhan kripto yang telah beroperasi sejak 2019, meluncurkan AI Tracer dalam versi beta pada 27 Maret. Ini adalah platform mandiri yang memungkinkan siapa pun, mulai dari korban pencurian perorangan hingga departemen kepolisian dengan sumber daya terbatas, untuk melacak aset digital yang dicuri dengan memasukkan hash transaksi, blockchain yang relevan, dan jenis aset. AI akan menangani sisanya, memetakan aliran dana di antara dompet dan bursa, lalu menghasilkan grafik visual dan laporan yang dapat diunduh, sesuai untuk pengajuan kepolisian atau kepatuhan.
Mengapa kecepatan lebih penting dari yang Anda kira
Ini masalahnya tentang pencurian kripto: jam mulai berjalan sejak dana meninggalkan dompet Anda, dan penyerang sudah memiliki keunggulan besar. Menurut AMLBot, rata-rata penyerang mendapatkan sekitar 20 jam sebelum penyelidikan bermakna dimulai. Operasi pencucian tercepat dapat memindahkan dana curian dalam waktu kurang dari 3 menit.
AI Tracer dirancang untuk memperpendek jendela respons. Korban memasukkan detail transaksi mereka, dan platform menghasilkan analisis aliran dana tanpa memerlukan pemahaman mereka terhadap arsitektur blockchain atau metodologi forensik.
Alat ini mendukung blockchain utama pada peluncuran, termasuk Tron, Ethereum, BNB Smart Chain, dan Bitcoin. AMLBot mengatakan juga dapat menangani pergerakan lintas rantai yang terlihat di lebih dari 14 jaringan berbeda, yang penting karena pencuri canggih jarang menyimpan dana curian di satu rantai saja.
Apa yang dilakukan alat ini, dan apa yang tidak dilakukannya
Perbedaan penting: AI Tracer tidak memulihkan dana yang dicuri. Ia melacaknya. Platform ini menghasilkan bukti, bukan hasil.
Bukti tersebut, bagaimanapun, diformat secara khusus agar dapat ditindaklanjuti. Grafik visual dan laporan siap audit dirancang untuk diserahkan kepada lembaga penegak hukum dan bursa mata uang kripto, yang kemudian dapat membekukan akun atau memulai prosedur pemulihan. Jika pengguna perlu meningkatkan masalah di luar apa yang disediakan oleh alat swayay, AMLBot menawarkan operasi pemulihan penuh yang sudah ada, yang menurut perusahaan memiliki tingkat keberhasilan antara 60% hingga 75% tergantung seberapa cepat korban bertindak.
AMLBot mengklaim telah melakukan lebih dari 5.000 investigasi penuh hingga saat ini. AI Tracer pada dasarnya memproduksikan fase awal dari alur kerja tersebut, mengubah apa yang sebelumnya merupakan keterlibatan konsultasi menjadi produk perangkat lunak.
Lanskap kompetitif semakin panas
AMLBot memasuki pasar yang didominasi oleh pesaing mapan dengan pendanaan besar. Chainalysis dan Elliptic telah lama menjadi nama utama dalam analitik blockchain, melayani pemerintah, bursa, dan klien institusional dengan platform investigasi komprehensif. Namun, alat-alat tersebut dirancang untuk profesional, bukan untuk seseorang yang baru saja menjadi korban phishing dan kehilangan tabungan seumur hidupnya.
Sudut layanan mandiri adalah tempat AMLBot berusaha membangun diferensiasi. Dengan menurunkan hambatan keahlian, AI Tracer menargetkan segmen pasar yang sebagian besar diabaikan oleh pemain mapan: individu dan organisasi kecil yang tidak dapat membenarkan kontrak perangkat lunak perusahaan tetapi sangat membutuhkan kemampuan forensik.