Berita ME, 9 September (UTC+8), pria warga negara Singapura berusia 22 tahun, Malone Lam (julukan "Greavys"), mengaku bersalah pada 8 September di pengadilan federal Washington, D.C., atas tuduhan konspirasi penipuan ekstorsi senilai $245 juta. Jaksa menuduhnya mengorganisasi jaringan "rekayasa sosial" transnasional yang mencuri aset kripto korban melalui penipuan berkedok layanan pelanggan, peretasan database, dan pencurian hardware wallet. Departemen Kehakiman AS menyatakan, geng kriminal ini setidaknya telah beroperasi sejak Oktober 2023, dan memperoleh informasi korban melalui rekayasa sosial serta pencurian rumah secara kebetulan, kemudian mentransfer cryptocurrency mereka. Dana yang dicuri digunakan untuk membeli mobil mewah, jam tangan mewah, penyewaan pesawat pribadi, dan pengeluaran di klub malam, dengan pengeluaran klub malam tertinggi mencapai $500.000 dalam satu malam. Rekan sekongsi dalam kasus ini, Evan Tangeman, telah dihukum 70 bulan penjara pada April tahun ini karena pencucian uang. Lam berpotensi menghadapi hukuman maksimal 20 tahun penjara, dengan sidang putusan dijadwalkan pada 8 Desember. (Sumber: BlockBeats)
Pria Singapura berusia 22 tahun mengakui kesalahan dalam skema penipuan kripto senilai $245 juta
KuCoinFlashBagikan
Ringkasan
Malone Lam, seorang warga Singapura berusia 22 tahun, mengakui kesalahannya dalam kasus penipuan berita kripto senilai $245 juta yang terkait dengan MetaEra. Dikenal sebagai 'Greavys,' Lam merupakan bagian dari kelompok transnasional yang menggunakan layanan pelanggan palsu, intrusi database, dan pencurian dompet perangkat keras untuk mencuri aset kripto. DOJ menyatakan skema ini beroperasi sejak Oktober 2023, dengan dana hasil curian digunakan untuk membeli barang mewah dan hiburan malam. Rekan terdakwa Evan Tangeman telah dihukum 70 bulan pada bulan April karena pencucian uang. Lam berpotensi menghadapi hukuman hingga 20 tahun, dengan sidang putusan dijadwalkan pada 8 Desember.
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.