67,905 tỷ đồng mengalir melalui sistem perusahaan fiktif untuk mencuci uang penipuan dari Kamboja. Da Nang mengajukan dakwaan terhadap 97 tersangka dalam jaringan yang membeli dan menjual sekitar 6.000 rekening bank, yang kemudian diserahkan kepada pihak di Kamboja untuk mendukung penipuan, perjudian, dan pencucian uang. Setelah penguatan otentikasi biometrik, jaringan beralih ke pembuatan dokumen palsu, pendirian perusahaan fiktif, dan pembukaan rekening perusahaan untuk melanjutkan aktivitasnya. Total aliran dana melalui rekening perusahaan fiktif melebihi 67.905 miliar dong, ditambah puluhan juta dolar AS dan mata uang asing lainnya. Beberapa rekening pribadi mengalami transaksi hampir 1.000 miliar dong dalam 3 bulan, dengan aliran dana masuk dan keluar cepat, terus-menerus, dan hampir tidak menyisakan saldo.
Martin HoBagikan
Sumber:Tampilkan versi asli
Penafian: Informasi pada halaman ini mungkin telah diperoleh dari pihak ketiga dan tidak mencerminkan pandangan atau opini KuCoin. Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum, tanpa representasi atau jaminan apa pun, dan tidak dapat ditafsirkan sebagai saran keuangan atau investasi. KuCoin tidak bertanggung jawab terhadap segala kesalahan atau kelalaian, atau hasil apa pun yang keluar dari penggunaan informasi ini.
Berinvestasi di aset digital dapat berisiko. Harap mengevaluasi risiko produk dan toleransi risiko Anda secara cermat berdasarkan situasi keuangan Anda sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Pengungkapan Risiko.