Menurut The Wall Street Journal, entitas Iran telah melakukan lebih dari $3,84 miliar dalam transaksi mata uang kripto melalui bursa CoinEx. Laporan tersebut menghubungkan aktivitas mencurigakan yang terkait dengan dompet yang dikendalikan oleh Bank Sentral Iran dengan dana yang diduga dicuri oleh peretas Korea Utara dari Bybit awal tahun ini. Laporan ini menunjukkan bahwa CoinEx telah menjadi saluran utama bagi Iran untuk menghindari sanksi AS.
Dalam pernyataan rinci, CoinEx membantah adanya hubungan komersial dengan entitas pemerintah Iran atau pihak yang disanksi. Bursa tersebut mencatat bahwa ia telah diblokir dan dilarang oleh Iran sejak 2021, tidak memiliki kantor di sana, dan tidak memfasilitasi penghindaran sanksi. CoinEx mengonfirmasi membantu Bybit dalam membekukan dana yang dicuri dan sedang meninjau transaksi yang dilaporkan. CoinEx menekankan bahwa aliran on-chain tidak berarti platform mengetahui atau mendukungnya, dan telah memperkuat langkah-langkah kepatuhan termasuk geo-fencing, pemutusan pengguna, serta pemantauan yang ditingkatkan untuk risiko terkait Iran.
Bursa menegaskan kembali komitmennya terhadap kepatuhan AML dan sanksi di tengah meningkatnya pengawasan regulasi di sektor crypto.
