Bagaimana Skema Piramida Kripto $8 Juta di Yunani Menarik 10.000 Orang dengan AI dan Pengembalian 50 Hari

2026/10/07 20:18:00

Otoritas Yunani Mengungkap Skema Investasi Kripto yang Terkait AI Senilai $8 Juta

Otoritas Yunani mengambil tindakan signifikan pada akhir September 2026 dengan membongkar operasi investasi mata uang kripto yang diduga telah mengumpulkan sekitar $8 juta dari sekitar 10.000 peserta. Operasi ini menarik individu dengan menjanjikan penggandaan modal mereka dalam waktu hanya 50 hari melalui penggunaan strategi perdagangan berbasis AI. Skema ini telah aktif sejak setidaknya 2025 dan beroperasi tanpa izin regulasi apa pun, mengandalkan insentif rekrutmen yang menciptakan struktur piramida klasik, yang sering dikaitkan dengan skema investasi penipuan. Penggerebekan terkoordinasi di sembilan wilayah berbeda di Yunani mengakibatkan penangkapan 17 orang, di antaranya sembilan personel militer. Secara notable, dua petinggi non-perwira diidentifikasi sebagai pemimpin yang diduga dari operasi ini.

Para penyelidik menunjuk Asosiasi Tim Kecerdasan Buatan Hellenic, juga dikenal sebagai AT Team Greece, sebagai sarana penting yang memberikan kesan legitimasi terhadap operasi tersebut melalui berbagai cabang, acara, dan sponsorships. Kasus ini menjadi ilustrasi nyata bagaimana branding teknologi modern, bersama dengan jaringan sosial terpercaya yang mencakup lingkungan militer, dapat mempertahankan skema investasi mata uang kripto tanpa izin berskala besar. Skema-skema ini sering berlangsung hingga keluhan peserta dan tips anonim memicu tindakan penegakan hukum yang diperlukan. Sayangnya, ini membuat sebagian besar kerugian keuangan masih tidak terukur, di luar mereka yang awalnya diidentifikasi sebagai korban operasi penipuan tersebut. Kompleksitas dan skala skema-skema semacam ini menyoroti tantangan yang dihadapi otoritas dalam memerangi penipuan keuangan di era digital, di mana daya tarik imbalan cepat dapat dengan mudah menipu banyak individu yang mencari peluang investasi.

Penggerebekan Polisi di Sembilan Wilayah Mengekspos Skala Rekrutmen

Penyelidik Kepolisian Hellenic di Katerini melakukan pengawasan selama berbulan-bulan setelah dua laporan anonim diterima melalui portal pemerintah gov.gr pada Juli 2026. Operasi ini berpuncak pada penggeledahan terkoordinasi pada pagi hari 30 September 2026, mencakup Pieria, Larissa, Mytilene, Patras, Ioannina, Komotini, Preveza, Attica, dan Kavala. Petugas menargetkan lima kantor, sembilan rumah, dan lokasi tambahan, termasuk sebuah hotel. Tujuh belas orang ditangkap, di antaranya dua dugaan pemimpin, sementara berkas kasus terpisah dibuka terhadap sembilan orang lagi. Hasil penggeledahan mencakup €295.090 dalam bentuk tunai, 32 ponsel, 38 USB stick, 16 disk penyimpanan, 28 komputer, 15 tablet, mesin penghitung uang, perekam CCTV, kartu bank, kartu SIM, dokumen, dan, dari salah satu tersangka, senjata flare bersama petasan dan peluru logam.

Penyebaran geografis penggerebekan mencerminkan cabang-cabang asosiasi yang dilaporkan di Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki di Preveza, dan Mytilene, ditambah kantor-kantor yang terkait dengan kelompok tersebut di Thessaloniki, Patras, dan sebuah pulau Dodecanese. Polisi memperkirakan platform tersebut telah menarik setidaknya 10.000 peserta sejak pembentukannya pada 22 April 2025. Di Katerini saja, penyelidik kemudian memperkirakan keanggotaan sebanyak sekitar 1.842 orang yang telah berinvestasi sekitar €2 juta. Luasnya tindakan penegakan hukum ini menunjukkan bagaimana jaringan rekrutmen dapat berkembang pesat ketika peserta menerima komisi untuk memperkenalkan investor baru, mengubah ikatan sosial dan profesional menjadi mesin pertumbuhan untuk platform yang tidak berlisensi.

Personel Militer di Antara Tersangka yang Ditangkap Memunculkan Pertanyaan tentang Jaringan Kredibilitas

Sembilan dari 17 orang yang ditangkap adalah personel militer aktif, menurut laporan berdasarkan informasi dari Kepolisian Hellenic dan penyiar publik Yunani ERT. Dua petinggi non-komisioner diduga memegang posisi kepemimpinan dalam organisasi tersebut. Seorang pria berusia 44 tahun yang terkait dengan kelompok penggemar Katerini AI ditahan setelah muncul di hadapan hakim penyidik, sementara enam terdakwa awal lainnya dilepaskan dengan syarat ketat dengan jaminan antara €15.000 dan €20.000. Para tersangka sisanya dirujuk ke hakim penyidik di Katerini setelah muncul di hadapan jaksa setempat.

Kehadiran personel berseragam dalam struktur yang diduga menunjukkan bagaimana afiliasi institusional dapat meningkatkan persepsi kepercayaan. Peserta mungkin melihat keterlibatan militer sebagai sinyal keseriusan atau stabilitas, terutama ketika dikombinasikan dengan asosiasi kecerdasan buatan yang terdengar formal. Dinamika ini umum terjadi dalam skema yang memanfaatkan ikatan komunitas atau profesional yang sudah ada, bukan hanya pemasaran daring anonim. Seiring berlanjutnya sidang, penanganan tersangka militer akan dipantau ketat untuk melihat dampak apa pun terhadap disiplin internal atau pola luas kegiatan sampingan di dalam angkatan bersenjata.

Asosiasi AI Bertindak sebagai Front Legitimasi untuk Klaim Perdagangan Tanpa Izin

Pengorganisasi diduga mendirikan Asosiasi Tim Kecerdasan Buatan Hellenic, AT Team Greece, untuk menyajikan aktivitas investasi sebagai bagian dari komunitas teknologi yang lebih luas. Asosiasi ini mempertahankan beberapa cabang di seluruh Yunani, mengorganisir acara sosial, serta melakukan donasi dan sponsorship. Polisi mengatakan struktur ini memungkinkan para promotor mengklaim bahwa sistem perdagangan otomatis yang didukung kecerdasan buatan akan menghasilkan imbal hasil yang dijanjikan dengan mengonversi dana menjadi stablecoin seperti USDT atau USDC. Platform itu sendiri beroperasi tanpa izin yang diperlukan dari otoritas Yunani yang berwenang.

Dengan menyajikan peluang sebagai berbasis teknologi daripada murni spekulatif, kelompok tersebut dapat menarik peserta yang tertarik pada inovasi sambil meminimalkan risiko. Pengembalian dijelaskan sebagai dijamin dengan sedikit atau tanpa risiko, sebuah penyajian yang oleh penyelidik dikarakterisasi sebagai fiktif. Dana dilaporkan dipindahkan ke bank digital di luar negeri atau diubah menjadi mata uang kripto dan disimpan di dompet digital. Kegiatan publik asosiasi menciptakan lapisan kesan substansi organisasi yang sering kali tidak dimiliki oleh platform online murni, sehingga membuat ajakan lebih meyakinkan dalam penggalangan anggota secara langsung.

Janji untuk Menggandakan Modal dalam Tepat 50 Hari Membentuk Inti Penawaran

Peserta diberi tahu bahwa investasi awal mereka akan berlipat ganda dalam 50 hari melalui perdagangan mata uang kripto yang dibantu AI. Kontribusi minimum dilaporkan mulai sekitar €800, dengan level “VIP” pada €5.000. Selama 50 hari, penarikan tidak diizinkan. Pada 1 September 2026, platform menangguhkan seluruh penarikan, dengan alasan perubahan strategi investasi. Pembekuan ini memicu keluhan yang, dikombinasikan dengan informasi anonim sebelumnya, mempercepat penyelidikan.

Janji-janji berbasis jadwal tetap dengan multiplikasi tinggi seperti ini merupakan ciri khas struktur piramida karena menciptakan urgensi dan menghambat keluar lebih awal. Peserta awal mungkin melihat keuntungan tampak yang dikreditkan ke akun, memperkuat kepercayaan terhadap sistem sementara uang baru mendanai tampilan-tampilan tersebut. Ketika arus masuk melambat, struktur menjadi tidak mampu mempertahankan pembayaran. Penahanan 50 hari mengurangi kemungkinan peserta menguji likuiditas sebelum merekrut orang lain, memperpanjang jendela operasional hingga pembekuan pada September mengungkap batasan-batasan mendasarnya.

Bonus rekrutmen menciptakan mekanisme piramida yang mendukung pertumbuhan

Anggota yang mengundang investor baru menerima komisi, sementara beberapa individu fokus terutama pada pencarian peserta tambahan. Penyelidik menggambarkan ini sebagai ciri khas yang memberikan karakteristik piramida pada operasi tersebut: setoran baru digunakan untuk mendukung imbalan atau bonus bagi peserta yang lebih awal. Model ini bergantung pada ekspansi berkelanjutan, bukan keuntungan perdagangan yang sebenarnya. Kepolisian mencatat bahwa kelompok tersebut secara sistematis menjamin prospek imbalan tinggi yang terjamin dengan risiko minimal atau nol.

Desain insentif ini mengubah setiap peserta menjadi potensi perekrut, memanfaatkan jaringan pribadi untuk skala. Di Katerini, konsentrasi hampir 1.900 anggota menggambarkan bagaimana lingkaran kepercayaan lokal dapat dengan cepat memperbanyak partisipasi. Karena perekrut mendapat manfaat dari masuknya teman, keluarga, atau rekan kerja, korban berikutnya mungkin menghadapi tekanan sosial yang menghambat pelaporan. Kesenjangan antara total perkiraan $8 juta dan €55.970 yang dikonfirmasi dari 18 korban pertama yang diidentifikasi konsisten dengan dinamika ini; banyak peserta yang mendapatkan bonus perekrutan mungkin tetap diam.

Pembekuan Penarikan dan Klaim Perubahan Strategi Memicu Keluhan Peserta

Setelah periode pembekuan awal 50 hari, keputusan pada 1 September 2026 untuk menghentikan semua penarikan dengan alasan perubahan strategi menandai titik balik. Para investor yang mengharapkan likuiditas setelah periode penggandaan yang dijanjikan menemukan dana mereka tidak dapat diakses. Keluhan pun bermunculan, memberikan pernyataan korban yang konkret kepada penyelidik yang melengkapi petunjuk anonim sebelumnya. 18 korban yang diwawancarai selama tahap awal melaporkan total investasi sebesar €55.970, angka yang oleh polisi disebut hanya sebagian kecil dari keseluruhan aktivitas.

Pembekuan penarikan adalah sinyal umum tahap akhir dalam skema semacam itu. Hal ini melestarikan modal yang tersisa bagi penyelenggara sekaligus menciptakan ketegangan publik yang sering menarik perhatian penegak hukum. Waktu pelaksanaan, sekitar satu bulan sebelum penggerebekan pada 30 September, menunjukkan bahwa penyelidik sudah memiliki cukup bahan pengawasan dan menggunakan keluhan terkait pembekuan untuk menyempurnakan perencanaan operasional. Identifikasi korban tambahan yang sedang berlangsung diharapkan terjadi seiring dengan semakin banyaknya peserta yang bersuara setelah penangkapan menjadi publik.

Aset yang disita mengungkap infrastruktur operasional dan penanganan uang tunai

Bukti fisik yang ditemukan selama penggeledahan memberikan gambaran nyata tentang bagaimana kelompok tersebut mengelola operasi. Uang tunai senilai €295.090 berada di samping peralatan elektronik yang luas: puluhan ponsel, drive USB, disk penyimpanan, komputer, dan tablet. Mesin penghitung uang dan perekam CCTV menunjukkan perhatian terhadap logistik uang tunai dan keamanan fisik. Kartu bank, kartu SIM, dokumen, dan catatan lebih lanjut mendokumentasikan lapisan administratif. Barang-barang ini mendukung deskripsi polisi mengenai sebuah organisasi terstruktur, bukan operasi murni digital.

Kantor dan tempat tinggal ganda di berbagai wilayah memungkinkan rekrutmen tatap muka dan koordinasi lokal, sementara platform daring menangani tampilan akun dan perdagangan yang diklaim. Konversi hasil ke mata uang kripto atau transfer ke bank digital asing akan mengurangi jejak uang tunai seiring waktu, namun mata uang yang disita masih mewakili jumlah yang dapat dipulihkan secara signifikan dibandingkan kerugian korban yang teridentifikasi hingga kini. Melacak perkiraan lebih luas sebesar $8 juta tetap menjadi tugas investigasi utama.

Kerugian korban yang teridentifikasi tetap menjadi sebagian kecil dari total perkiraan

Polisi hingga kini secara resmi telah mengidentifikasi hanya 18 korban yang total setoran mereka mencapai €55.970. Ini sangat bertentangan dengan perkiraan sekitar $8 juta yang diperkirakan masuk ke platform dari sekitar 10.000 peserta. Di Katerini, jejak lokal saja diperkirakan mencapai sekitar €2 juta dari 1.842 anggota. Perbedaan ini khas dalam kasus piramida, di mana banyak peserta either merekrut orang lain dan karena itu enggan mengeluh atau bahkan belum menghubungi otoritas.

Saat penyelidikan berlanjut dan lebih banyak catatan akun dianalisis, angka kerugian yang dikonfirmasi diperkirakan akan meningkat. Perkiraan publik awal sering kali bergantung pada catatan platform atau pernyataan penyelenggara yang kemudian memerlukan verifikasi forensik. Kesenjangan saat ini menunjukkan baik skala potensi kerusakan maupun kesulitan praktis dalam mengukur total eksposur ketika insentif rekrutmen menciptakan kepentingan peserta yang saling bertentangan. Otoritas terus mendorong korban tambahan untuk melapor.

Timeline Dari Pembentukan pada 2025 hingga Kejatuhan pada September 2026

Tiga individu diduga membentuk organisasi tersebut paling lambat pada 22 April 2025, dengan orang lain yang bergabung secara bertahap. Platform tetap aktif tanpa izin regulasi selama lebih dari satu tahun sebelum laporan pada Juli 2026 memicu penyelidikan resmi. Pengawasan berlanjut sepanjang musim panas. Pembekuan penarikan pada 1 September memicu lebih banyak keluhan, dan penggerebekan pada 30 September menutup fase operasional. Para tersangka muncul di hadapan jaksa Katerini dan dirujuk ke hakim penyidik pada awal Oktober 2026.

Rentang bertahun-tahun ini menunjukkan bagaimana platform tanpa izin dapat bertahan dengan mempertahankan penampilan aktivitas reguler dan membatasi penarikan awal. Kombinasi asosiasi bermerek AI, komisi rekrutmen, dan modal yang terkunci menunda titik di mana kegagalan likuiditas menjadi terlihat bagi sejumlah besar peserta. Transisi yang relatif cepat dari pembekuan ke penggerebekan nasional terkoordinasi menunjukkan bahwa penyelidik telah memetakan lokasi dan individu kunci sebelum keluhan meningkat.

Perbandingan Dengan Kasus Investasi Kripto Yunani Terbaru Lainnya

Kasus ini merupakan bagian dari pola luas penegakan hukum terhadap penipuan investasi terkait mata uang kripto di Yunani pada 2026. Pada awal tahun, operasi terpisah mengakibatkan penangkapan dan penyitaan senilai lebih dari €14 juta dalam struktur sejenis. Elemen yang berulang, imbalan tinggi yang dijanjikan, insentif rekrutmen, dan platform yang tidak memiliki izin, menunjukkan bahwa penyelenggara terus menemukan audiens yang responsif meskipun sebelumnya telah terjadi gangguan yang dipublikasikan.

Penambahan asosiasi kecerdasan buatan dan keterlibatan personel militer membedakan kasus saat ini dalam tingkat, bukan jenis. Kedua fitur ini memperluas jangkauan dan legitimasi yang dirasakan melebihi pemasaran digital murni. Aktivitas penegakan hukum yang berkelanjutan menunjukkan bahwa otoritas Yunani memperlakukan skema-skema ini sebagai masalah prioritas, namun munculnya berulang model serupa menunjukkan bahwa permintaan mendasar terhadap peluang kripto berimbal hasil tinggi dengan usaha rendah tetap kuat cukup untuk menarik penyelenggara baru.

Sinyal Praktis yang Diabaikan Peserta Hingga Penarikan Dihentikan

Investor diberikan sebuah platform online yang tampak sah, struktur perusahaan, dan asosiasi yang mengadakan acara serta memberikan kontribusi publik. Pengembalian dijamin dengan risiko kecil atau tanpa risiko, jadwal penggandaan tetap, dan pembatasan penarikan selama periode akumulasi disajikan sebagai fitur operasional, bukan sebagai tanda peringatan. Ketidaktahuan akan otorisasi regulasi tidak secara luas diverifikasi oleh peserta.

Setelah penarikan dibekukan, ketidaksesuaian antara likuiditas yang dijanjikan dan akses aktual menjadi tak terbantahkan. Indikator sebelumnya, komisi rekrutmen sebagai jalur utama penghasilan, tekanan untuk merekrut anggota baru, dan skala klaim pengembalian yang sangat besar dibandingkan strategi perdagangan realistis mana pun, tersedia tetapi sering diabaikan demi narasi teknologi dan bukti sosial. Peserta pasar yang memantau Bitcoin price atau arus stablecoin akan menyadari bahwa pertumbuhan berkelanjutan yang berlipat ganda setiap 50 hari tidak konsisten dengan volatilitas dan kondisi likuiditas yang diamati pada aset digital utama.

Investigasi Sedang Berlangsung dan Langkah Selanjutnya untuk Memulihkan Dana

Kasus ini tetap terbuka. Korban tambahan diperkirakan akan muncul seiring meningkatnya kesadaran. Analisis forensik terhadap perangkat yang disita dan catatan platform akan menentukan seberapa besar dari perkiraan $8 juta dapat dilacak dan berpotensi dipulihkan. Prosedur pengadilan akan menguji bukti terhadap 17 orang yang ditangkap dan sembilan orang lainnya yang disebut dalam berkas kasus. Syarat jaminan dan keputusan penahanan yang telah dikeluarkan memberikan indikasi awal tentang penilaian yudisial terhadap risiko pelarian atau gangguan.

Untuk peserta yang kehilangan dana, jalur praktis melibatkan pelaporan resmi kepada otoritas agar klaim dapat dimasukkan dalam proses pengembalian dana apa pun yang akhirnya terjadi. Ketidaksesuaian antara total yang diidentifikasi dan yang diperkirakan berarti tingkat pemulihan, jika ada, akan sangat bergantung pada keberhasilan pelacakan aset. Keterlibatan personel militer juga dapat memicu penyelidikan internal militer secara paralel dengan kasus pidana. Pemantauan perkembangan melalui pembaruan resmi Kepolisian Hellenic dan dokumen pengadilan akan diperlukan seiring semakin jelasnya gambaran kerugian total.

Bagaimana Branding Teknologi Dapat Membentuk Kepercayaan dalam Skema Investasi

Ketergantungan skema ini pada asosiasi kecerdasan buatan menunjukkan bagaimana bahasa teknologi kontemporer dapat diterapkan pada mekanisme piramida tradisional. Klaim tentang perdagangan otomatis dan pengembalian yang dihasilkan AI memberikan alasan modern untuk pengembalian yang sebelumnya disebabkan oleh strategi lain yang tidak jelas. Digabungkan dengan insentif rekrutmen dan penarikan yang dibatasi, branding ini memperpanjang masa operasional platform.

Jaringan kepercayaan pribadi dan profesional, termasuk yang melibatkan personel militer, semakin mempercepat pertumbuhan. Hasilnya adalah studi kasus tentang bagaimana sinyal legitimasi, status asosiasi, acara, sponsor, dan afiliasi institusional dapat mengungguli pemeriksaan regulasi formal bagi banyak peserta. Pencegahan di masa depan bergantung lebih sedikit pada peringatan teknologi baru dan lebih banyak pada penekanan publik yang konsisten bahwa jaminan kelipatan tinggi dalam periode singkat yang tetap tidak konsisten dengan profil risiko pasar kripto likuid, termasuk yang dilacak melalui data pasar Bitcoin saat ini dan indikator likuiditas USDT.

🔥 Di Luar Headline: Apa yang Dimaksud KuCoin 5.0 Bagi Anda

Berita pasar bergerak cepat — tetapi di mana Anda bertindak atasnya sama pentingnya. Pada bulan Oktober ini, KuCoin meluncurkan KuCoin 5.0, mengubah KuCoin menjadi platform yang dibangun ulang. Berikut yang benar-benar berubah untuk Anda:

Satu akun untuk semuanya. Platform lama memisahkan uang Anda ke dalam akun "spot," "margin," dan "futures" yang terpisah dan mengharapkan Anda memahami alasannya. Akun Terpadu KuCoin 5.0 menghilangkan hal itu sepenuhnya — setor sekali, dan semuanya langsung tersedia (hanya tersedia untuk VIP saat ini).
Saham, indeks, dan komoditas. KuCoin 5.0 memperluas jangkauan di luar kripto ke pasar global. Ketika kripto datar dan ekuitas naik (atau sebaliknya), Anda bisa berpindah dalam hitungan menit, bukan membuka akun broker dan menunggu berhari-hari untuk transfer fiat.
Aset dunia nyata (RWA). Paparan terhadap aset tradisional seperti komoditas yang ditokenisasi, langsung di akun kripto Anda. Salah satu segmen dengan pertumbuhan tercepat di keuangan global kini tidak lagi eksklusif untuk institusi — Anda dapat mengaksesnya dari saldo yang sama yang Anda gunakan untuk perdagangan.
Dapatkan penghasilan sambil belajar. Belum siap untuk berdagang? KCUSD memungkinkan stablecoin Anda menghasilkan bunga harian dengan majemuk otomatis. Cara paling tenang untuk memanfaatkan setoran Anda yang menganggur dengan imbal hasil 4%.
Asisten AI dengan bahasa sederhana. Ajukan pertanyaan, dapatkan konteks pasar, pahami apa yang sedang Anda lihat — terintegrasi langsung ke platform, tanpa memerlukan jargon.
Aplikasi yang tidak membebani. Lebih cepat, lebih bersih, dan konsisten — intuitif sejak sentuhan pertama, bukan setelah tutorial.
Keamanan yang dapat Anda periksa, bukan hanya percaya. Entitas UE berlisensi MiCAR, Proof of Reserves yang dapat Anda verifikasi sendiri, dan keamanan bersertifikasi internasional (SOC 2 Type II, ISO 27001:2022).

Buat akun Anda dalam hitungan menit—dan mulailah di platform yang dibangun untuk masa depan kripto, bukan masa lalunya.

FAQ

Apa janji-janji spesifik yang dibuat oleh skema kripto Yunani untuk menarik peserta?

Platform tersebut memberi tahu investor bahwa modal mereka akan berlipat ganda dalam tepat 50 hari melalui perdagangan mata uang kripto yang didukung oleh kecerdasan buatan, dengan imbal hasil yang disajikan sebagai dijamin dan berisiko rendah atau tidak berisiko sama sekali. Investasi minimum dilaporkan dimulai sekitar €800, sementara level "VIP" yang lebih tinggi memerlukan €5.000. Penarikan diblokir selama 50 hari, dan pada 1 September 2026, semua penarikan ditangguhkan dengan alasan perubahan strategi, yang pada akhirnya memicu banyak keluhan.

Bagaimana cara Asosiasi Tim Kecerdasan Buatan Hellenic berfungsi dalam skema yang diduga?

Para penyelidik mengatakan asosiasi yang dikenal sebagai AT Team Greece didirikan untuk memberikan kesan legitimasi terhadap aktivitas investasi. Asosiasi ini memiliki cabang di beberapa lokasi, termasuk Larissa, Katerini, Peristeri, Kanalaki di Preveza, dan Mytilene, mengorganisir acara sosial, serta melakukan donasi dan sponsorship. Para promotor menggunakan asosiasi ini untuk mengklaim bahwa teknologi AI menghasilkan pengembalian otomatis dengan mengonversi dana menjadi stablecoin seperti USDT atau USDC, sementara platform dasarnya tidak memiliki otorisasi regulasi yang diperlukan.

Mengapa personel militer berada di antara mereka yang ditangkap?

Sembilan dari 17 orang yang ditangkap adalah anggota aktif angkatan bersenjata Yunani, dan dua petinggi non-komisioner diduga menempati peran kepemimpinan. Keterlibatan mereka diyakini telah meningkatkan kredibilitas operasi tersebut dalam lingkaran sosial dan profesional tertentu. Seorang pria berusia 44 tahun yang terkait dengan asosiasi Katerini AI ditahan, sementara beberapa orang lainnya diberi jaminan sebesar €15.000 hingga €20.000 dengan syarat-syarat yang ketat selama proses yudisial berlanjut.

Apa bukti yang disita polisi selama penggerebekan pada 30 September?

Petugas menyita €295.090 dalam bentuk tunai, 32 ponsel, 38 stik USB, 16 disk penyimpanan data, 28 komputer, 15 tablet, mesin penghitung uang, perekam CCTV, kartu bank, kartu SIM, dokumen, dan catatan. Dari satu tersangka, mereka juga menyita senjata flare, tiga petasan, dan 26 peluru logam. Barang-barang tersebut ditemukan di lima kantor, sembilan rumah, dan lokasi lainnya di sembilan wilayah, menggambarkan baik sisi penanganan uang tunai maupun infrastruktur digital operasi tersebut.

Seberapa besar kesenjangan antara kerugian korban yang teridentifikasi dan perkiraan keseluruhan?

Polisi telah secara resmi mengidentifikasi 18 korban yang telah berinvestasi sejumlah total €55.970. Angka ini merupakan sebagian kecil dari sekitar $8 juta yang diperkirakan masuk ke platform dari sekitar 10.000 peserta. Di Katerini saja, penyelidik memperkirakan aktivitas lokal mencapai sekitar €2 juta dari 1.842 anggota. Perbedaan ini merupakan hal yang umum dalam struktur piramida, di mana banyak peserta yang mendapatkan komisi rekrutmen mungkin menunda atau menghindari pelaporan.

Kapan skema ini dimulai, dan bagaimana hal itu ditemukan?

Organisasi tersebut diduga dibentuk paling lambat pada 22 April 2025. Dua tip anonim yang dikirimkan ke portal gov.gr pada Juli 2026 memicu penyelidikan resmi dan pengawasan selama berbulan-bulan. Pembekuan penarikan pada 1 September 2026 memicu lebih banyak keluhan, yang mengarah pada penggerebekan terkoordinasi pada 30 September. Para tersangka muncul di hadapan jaksa Katerini dan dirujuk ke hakim penyidik pada awal Oktober 2026.

Penafian: Konten ini hanya untuk tujuan informasi dan tidak merupakan saran investasi. Investasi mata uang kripto memiliki risiko. Silakan lakukan riset sendiri (DYOR).

Penafian: Halaman ini diterjemahkan menggunakan teknologi AI untuk kenyamanan Anda. Untuk informasi yang paling akurat, lihat versi bahasa Inggris aslinya.