Odaily स्टार डेली के अनुसार, 47 वर्षीय टेनेसी निवासी मिसाम एम. अबिदी को संघीय ग्रैंड जर्नी द्वारा 2020 से 2024 तक “Star Credit Holdings” नामक कंपनी के माध्यम से निवेशकों से अवैध रूप से धन एकत्र करने और करोड़ों डॉलर की धोखाधड़ी करने के आरोप में आरोपित किया गया है। आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपी ने उच्च रिटर्न की गारंटी, सुरक्षा के लिए विशाल रिजर्व फंड का दावा, और वास्तविक प्रबंधित संपत्ति के पैमाने को बढ़ाकर दिखाने जैसे झूठे वादों के माध्यम से निवेशकों को भ्रमित किया।
अभियोजन ने बताया कि यह योजना एक टाइपिकल पोनी स्कीम है: नए निवेशकों की राशि से प्रारंभिक निवेशकों को रिटर्न दिया जाता है, न कि वास्तविक लेनदेन से लाभ कमाकर। इसके अलावा, आरोपी को निवेशकों की मदद करने का आरोप है कि वे व्यक्तिगत रूप से ऋण के लिए आवेदन करें और अतिरिक्त धन प्राप्त करने के लिए दस्तावेज़ झूठे साबित करें।
जांच में पाया गया कि उसने अपने व्यक्तिगत और पारिवारिक खर्चों के लिए निवेशकों के धन से कम से कम लगभग 1.9 मिलियन डॉलर का दुरुपयोग किया, जबकि संबंधित आय की रिपोर्ट नहीं की। इस मामले में टेलीकॉम धोखाधड़ी, अनुमति के बिना फंड ट्रांसमिशन बिजनेस, झूठे टैक्स रिटर्न और धोखाधड़ी सहित कई संघीय आरोप शामिल हैं। यदि सभी साबित होते हैं, तो आरोपी को लंबे समय तक संघीय कारावास की सजा हो सकती है। (Decrypt)