🚨 Éclatement : la DG enquête sur 5 000 crores de transactions crypto en Inde - Bybit, Binance, Mudrex
⚠️ La Direction des enquêtes (DG) mène des perquisitions à Bengaluru et au Madhya Pradesh concernant des allégations de violations du FEMA impliquant des cryptomonnaies !
📍 Qu'est-ce qui s'est passé ?
La Direction des enquêtes a mené des perquisitions le 27 octobre 2026 à plusieurs endroits à Bengaluru et au Madhya Pradesh concernant des transactions financières transfrontalières non autorisées supposées utilisant des cryptomonnaies.
💰 Plus de 4 600 crores sous enquête
Selon les rapports, les constatations préliminaires indiquent plus de 4 600 crores de transferts transfrontaliers non autorisés et de soldes crypto sur des plateformes étrangères dans l'enquête Mudrex/Saber.money.
🔍 Allégations clés de la DG :
▪️ Transferts internationaux non autorisés utilisant des crypto-actifs et des stablecoins.
▪️ Utilisation présumée de sociétés écrans enregistrées dans des juridictions étrangères et des paradis fiscaux.
▪️ Grandes transactions crypto hors bourse (OTC).
▪️ Utilisation présumée de plateformes crypto étrangères, y compris Binance et Bybit, dans les transactions faisant l'objet d'une enquête.
▪️ Contournement possible des canaux de virements transfrontaliers autorisés par la RBI.
💵 Comment fonctionnait le mécanisme présumé ?
1️⃣ Les clients ont déposé des devises traditionnelles sur les comptes bancaires de l'entreprise.
2️⃣ Les fonds ont été utilisés pour acheter des crypto-actifs, notamment USDT et USDC.
3️⃣ Les crypto-actifs ont été transférés ou vendus via des plateformes crypto.
4️⃣ Les produits ont été supposément utilisés pour faciliter des paiements transfrontaliers en dehors des canaux de virement autorisés.
⚖️ Pourquoi est-ce important ?
La Loi indienne sur la gestion des changes (FEMA), 1999, régule les transactions de change et les paiements transfrontaliers. L'enquête se concentre sur le fait que les transactions présumées ont violé ces règles.
🚨 Clarification importante : Il s'agit d'allégations en cours d'enquête, pas d'une décision judiciaire définitive. La mention du nom d'une plateforme d'échange dans une enquête ne signifie pas en soi que la plateforme a commis une violation ou que chaque transaction d'utilisateur était illégale.
📢 Le trading crypto n'est pas automatiquement illégal en Inde, mais les transferts transfrontaliers doivent respecter les lois et réglementations applicables.
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