🚨 ACTUALITÉS CRYPTO : La Thaïlande renforce la surveillance des grandes transactions cryptographiques, les autorités accordant une attention accrue à l’USDT (Tether) dans le cadre de ses efforts plus larges de lutte contre le blanchiment d’argent (AML). La Banque de Thaïlande et la Commission thaïlandaise des valeurs mobilières (SEC) mettent en place des mesures de conformité plus strictes pour améliorer la transparence et surveiller les transferts de liquidités et d’actifs numériques à haute valeur. Points clés : 🇹🇭 Les dépôts en espèces de 5 millions de bahts (≈150 000 $US) ou plus nécessiteront une preuve d’origine des fonds. 💵 Les retraits en espèces supérieurs à ce même seuil exigent déjà des clients qu’ils expliquent pourquoi les transferts électroniques ne peuvent pas être utilisés. 🪙 Les transactions USDT à haute valeur feront l’objet d’une surveillance accrue, y compris des vérifications sur le bénéficiaire effectif des fonds. 🌍 Les autorités enquêtent sur la possibilité que les stablecoins soient utilisés pour contourner les systèmes de paiement transfrontaliers traditionnels et déplacer des fonds en dehors du cadre de surveillance réglementaire. 📋 La SEC thaïlandaise introduit également des exigences plus strictes relatives à la « Travel Rule », obligeant les plateformes cryptographiques autorisées à collecter et partager les informations sur l’expéditeur et le destinataire pour les transferts cryptographiques, conformément aux normes mondiales AML. Selon les autorités thaïlandaises, environ 40 % des vendeurs d’USDT sur les échanges locaux sont des ressortissants étrangers, ce qui incite à une surveillance plus étroite des risques potentiels de non-conformité. Bien que la Thaïlande continue de soutenir la croissance de son industrie des actifs numériques, les autorités affirment que ces mesures visent à renforcer la transparence financière, à lutter contre les activités financières illicites et à aligner la réglementation thaïlandaise sur les normes internationales. Pourquoi cela compte : Alors que l’adoption des stablecoins continue de croître, les régulateurs du monde entier accordent une importance accrue à la transparence et à la conformité. Les dernières mesures thaïlandaises reflètent la tendance mondiale d’un contrôle accru tout en permettant à l’écosystème des actifs numériques de continuer à se développer. Avertissement : Les informations fournies sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas un conseil financier. Veuillez effectuer vos propres recherches ou consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d’investissement.