28 millions transférés 14 fois en une seule journée : la DSI révèle le schéma de Forex24, révélant des transferts d'argent vers le compte d'un député de l'opposition. 500 victimes, 1 milliard de bahts perdus : tel est le montant des dommages déclaré par la DSI à midi le vendredi 19 juin 2069 sur la route Chatuchak. Mais ce qui a fait dépasser cette affaire le cadre du crime pour atteindre le monde politique et numérique, ce n’est pas seulement le chiffre. 📌 Opération du 16 juin : voici comment ça a commencé. Au petit matin du 16 juin, la DSI a mené une opération conjointe avec la police cybernétique (Bureau de la police cybernétique), l’Institut de sciences judiciaires et la Banque de Thaïlande, effectuant 24 perquisitions simultanées à Bangkok et dans ses environs, pour traquer le réseau Forex24, qui trompait les gens en les incitant à investir illégalement dans le trading de devises étrangères en promettant des rendements élevés. Les biens saisis comprennent 65 millions de bahts en espèces, cinq supercars, de l’or, des armes, des sacs de marque et, ce qui a particulièrement interpellé le monde numérique : des portefeuilles matériels (Hardware Wallet — dispositifs de stockage hors ligne des clés d’actifs numériques) trouvés parmi les preuves, ainsi que plusieurs serveurs et environ 70 comptes bancaires gelés par la DSI. 📌 Comment fonctionne ce système ? Forex24 utilise la même stratégie que les précédentes arnaques en pyramide comme Forex-3D : verser des rendements réels au début pour inciter les participants à recruter davantage, puis cesser les paiements et disparaître. La DSI a mené une enquête de plus de six mois et a découvert que cette structure était bien plus complexe que ses prédécesseurs, avec plusieurs entités juridiques et plusieurs couches de groupes de paiement conçues pour effacer les traces. 📌 Où l’argent s’écoule-t-il ? Le point qui a fait le plus grand écho dans cette affaire est la révélation de la DSI selon laquelle l’entreprise Spark Digital — l’une des entités juridiques liées au réseau — a transféré 28 millions de bahts au compte de M. Phayuth Pongwittayanu, député de liste du Parti du Peuple, en 14 virements de 2 millions chacun, effectués en une seule journée. Ce type de mouvement est appelé par les enquêteurs financiers « Layering » ou « stratification des transactions » : il s’agit de fractionner et de faire circuler l’argent pour effacer son origine. Le Office of the Anti-Money Laundering (AMLO) suit cette piste avec sérieux. Cependant, la DSI a souligné que M. Phayuth n’est pour l’instant pas un suspect et qu’aucune poursuite n’a été engagée, car il se trouve dans une période parlementaire où des privilèges juridiques protègent les députés. M. Phayuth a nié tout lien avec l’affaire, et le Parti du Peuple a affirmé être prêt à toute investigation et a réaffirmé qu’il ne protégerait en aucun cas un coupable. 📌 Etherwell et la deuxième piste La DSI a également révélé un autre nom : une personnalité du monde du divertissement connue sous le nom « Film-Ratphum », dont les fonds ont transité via le réseau de courtiers et sont liés à l’entreprise Etherwell — que la DSI considère comme l’un des canaux de recyclage d’argent du réseau. Le nom Etherwell a immédiatement retenu l’attention du monde numérique et fintech, en raison de son écho avec Ethereum. Bien qu’aucune preuve n’ait encore été apportée quant à un lien direct avec des actifs numériques ou la blockchain, la DSI a simplement indiqué qu’Etherwell était connecté au circuit financier du réseau. 📌 Réactions du public (synthèse des opinions générales, pas citations textuelles) Les personnes qui saluent cette conférence soulignent que le niveau de détail financier fourni par la DSI — notamment les chiffres précis du nombre de transactions et des montants par virement — démontre que l’enquête financière thaïlandaise a accompli d’énormes progrès.Un autre groupe a posé des questions sur le fait que révéler un nom avant toute accusation pourrait nuire injustement à sa réputation, et le parti populaire a souligné que le moment de la fuite de l'information ne semblait pas être une coïncidence. . L'enquête se poursuit ; la DSI examine actuellement tous les appareils électroniques, y compris les hardware wallets saisis, dont le contenu n'a pas encore été révélé. . Si des actifs numériques sont effectivement présents à l'intérieur, cette affaire deviendrait la première en Thaïlande à établir un lien direct entre des crypto-monnaies et un réseau Forex. Pensez-vous que la législation thaïlandaise est déjà prête à faire face à ce type de situation ? . #BitcoinAddict #Bitcoin #Crypto #DSI