🔴 Chaud : La Banque d'État resserre les transactions Crypto, ajoute une série de signes suspects liés au blanchiment d'argent. La Banque d'État du Vietnam vient de publier un projet de loi modifiant et complétant certains articles de la loi sur la Banque d'État et la loi sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent, introduisant pour la première fois 15 signes suspects de transactions d'actifs numériques. Points clés du projet : ✅ Ne se concentre pas uniquement sur la taille des transactions, mais aussi sur le comportement des utilisateurs. ✅ Les signes suspects incluent : fractionnement des transactions, transactions continues sans objectif apparent, utilisation d'outils pour masquer l'identité, conversions fréquentes entre différents actifs numériques, acceptation de pertes anormales, refus de fournir des informations KYC, transactions avec des plateformes non autorisées,... ✅ Renforcement de la surveillance des transactions transfrontalières et des cas impliquant des prêts de nom ou des abus. Le projet est actuellement soumis à consultation publique. Que pensez-vous de ce projet ? Laissez un commentaire ci-dessous.