Selon les nouvelles de ME, le 19 juin (UTC+8), le détective blockchain ZachXBT a révélé un incident dans lequel un groupe d'escrocs indiens s'est lui-même dénoncé. Un suspect indien, dont 5,73 BTC (environ 475 000 USD) ont été gelés sur Changelly, a demandé de l'aide à ZachXBT, affirmant que les fonds avaient été gelés « injustement ». Ses déclarations étaient contradictoires : il a successivement prétendu qu'il s'agissait d'un prêt, d'un virement de son patron, puis de bitcoins investis par son patron en 2014-2015 via un ami américain. Après analyse chainée par ZachXBT, les fonds provenaient d'une escroquerie par ingénierie sociale ciblant des Américains, avec un flux passant par des échanges américains et des ATM Bitcoin. Depuis 2025, ce groupe a causé des pertes supérieures à 1 million de USD, avec plusieurs victimes âgées. Le suspect avait même déposé une plainte en Inde en décembre 2025 concernant le gel de ses fonds. ZachXBT soupçonne qu'il s'agit d'un membre de bas rang du groupe, dont le chef serait probablement « Mr Parveen ». (Source : Foresight News)
ZachXBT dévoile un groupe d'escrocs indien utilisant l'ingénierie sociale pour arnaquer des Américains
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Résumé
Le 19 juin (UTC+8), une analyse sur chaîne réalisée par ZachXBT a révélé un groupe d’escrocs indien utilisant des tactiques d’ingénierie sociale pour arnaquer des Américains. Un suspect a affirmé que 5,73 BTC (environ 475 000 $) étaient gelés sur Changelly et a demandé de l’aide. L’individu a fourni des raisons contradictoires concernant l’origine des fonds. L’enquête a mené à des plateformes d’échange américaines et à des distributeurs automatiques de bitcoin. Le groupe a causé plus d’un million de dollars de pertes depuis 2025, principalement auprès de victimes âgées. Le suspect a signalé l’affaire aux autorités indiennes en décembre 2025. ZachXBT estime que la personne est un membre de bas niveau, travaillant probablement sous les ordres de « Mr Parveen ». Les altcoins à surveiller pourraient connaître une volatilité, car ces escroqueries affectent le sentiment du marché.
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