Un tribunal taïwanais a condamné le chef d'un vaste réseau de fraude cryptographique, un homme du nom de Shih, à 22 ans de prison. Au total, 14 personnes ont été inculpées.
Points clés
- Shih a reçu une peine de 22 ans de prison à Taïwan pour avoir dirigé le réseau de fraude crypto Cointhink.
- L'anneau a blanchi 71,3 millions de dollars américains via le USDT de Tether, révélant les risques des plateformes d'échange crypto non vérifiées.
- Shih suspect peut faire appel de sa peine de 22 ans, tandis que les procureurs cherchent à saisir les actifs de 14 défendeurs.
Des identifiants trompeurs ont exploité des victimes
Le cerveau d'une vaste escroquerie de cryptomonnaie opérant sous le nom de Cointhink Technology a été condamné à 22 ans de prison après qu'un réseau ait arnaqué plus de 1 500 investisseurs pour un montant supérieur à 37,14 millions de dollars (1,2 milliard de dollars NT). Le tribunal du district de Shilin a prononcé cette peine le 20 juillet contre le principal suspect, identifié uniquement par son nom de famille, Shih.
Quatorze personnes au total auraient été inculpées dans le cadre de cette opération criminelle, pour des chefs d'accusation incluant la violation de la Loi sur la prévention des délits d'escroquerie. Selon une enquête menée par le bureau du procureur du district de Shilin, le groupe frauduleux a attiré des investisseurs en annonçant faussement que Cointhink Technology était « la seule plateforme autorisée par la Commission de supervision financière » à Taïwan.
En collaboration avec des éléments de bandes organisées, le groupe a orienté les cibles à travers un réseau de groupes d’investissement fictifs. Les membres de la bande ont guidé les victimes pour qu’elles achètent des jetons tether en espèces physiques, qui ont ensuite été blanchies systématiquement. Les procureurs ont révélé que le groupe a converti les espèces illicites en dollars américains et les a transférés vers des comptes offshore afin de dissimuler la trace papier.
Dans une couche secondaire du schéma, les victimes ont été invitées à transférer leurs USDTtokens existants vers des portefeuilles froids désignés. Le gang a ensuite déplacé les cryptomonnaies à travers plusieurs transferts en couches pour créer intentionnellement des « points de rupture », rendant ainsi inefficace le suivi par les forces de l'ordre et cachant l'origine des produits.
Les données publiées par les procureurs ont montré qu'entre janvier 2014 et avril 2015, le syndicat a géré un important réseau de blanchiment d'argent transférant plus de 71,3 millions de dollars au total volume. Au total, 1 539 personnes ont été victimes de cette opération.
L'acte d'accusation contre Shih, qui peut toujours faire appel du verdict, et ses 13 co-conspirateurs a été initialement déposé en août dernier par le bureau du procureur du district de Shih-chung, qui a activement demandé la confiscation totale de tous les biens mal acquis.
Bien que les procureurs aient initialement recommandé une peine cumulée de 25 ans de prison, le tribunal du district de Shilin a finalement retenu une peine de 22 ans.