La police sud-coréenne a démantelé un important réseau de blanchiment de cryptomonnaies ayant transféré environ 16,8 milliards de wons (environ 11,1 millions de dollars) en Tether (USDT) au nom d'un syndicat d'hameçonnage basé au Cambodge, ont annoncé les autorités. Ce qui s'est passé : - La division d'enquête criminelle de l'Agence de police métropolitaine de Séoul a transmis 23 suspects au parquet pour des chefs d'accusation incluant des violations de la Loi sur les transactions de change étranger et de la Loi sur la déclaration et l'utilisation des informations sur les transactions financières spécifiques. Deux principaux présumés opérateurs, identifiés uniquement comme A et B, ont été arrêtés et détenus. - Les enquêteurs affirment que le réseau, agissant sous les ordres d'un chef international désigné comme C, a acheté des USDT, déplacé des actifs entre des plateformes de cryptomonnaies nationales et étrangères, et effectué des transactions de change illégales entre février 2024 et avril 2025 afin de dissimuler des produits du crime. - La police a examiné plus de 11 300 comptes liés à cette affaire et a identifié 265 cas d'hameçonnage vocal et de fraude aux investissements pour un montant total d'environ 25,7 milliards de wons (environ 17 millions de dollars). Ces comptes ont été utilisés pour acheminer et masquer les fonds avant leur intégration dans le système financier officiel. - Les autorités ont également obtenu des ordres de saisie et de conservation préalables à l'inculpation pour environ 650 millions de wons (environ 430 000 dollars) liés à l'opération. Le présumé organisateur reste en fuite et fait l'objet d'un avis rouge d'Interpol. Arrestations connexes pour services d'échange illégaux : - Dans une opération séparée mais liée, la police a arrêté 33 personnes accusées de gérer des services d'échange de devises illégaux utilisant des cryptomonnaies. Selon les enquêteurs, ces suspects percevaient des commissions de touristes étrangers et d'acquaintances, achetaient des USDT via des plateformes nationales et internationales, déplaçaient les actifs entre différentes plateformes, puis les convertissaient en devises étrangères ou en wons sud-coréens. Ces transactions s'élevaient à environ 6,3 milliards de wons (environ 4,2 millions de dollars). Pourquoi cela importe : - La police a averti que réaliser des transactions en cryptomonnaie ou des conversions en monnaie fiduciaire pour le compte d'autrui peut constituer une infraction punissable selon la loi sud-coréenne — un rappel important alors que les criminels exploitent les stablecoins et les plateformes transfrontalières pour cacher leurs produits du crime. - Cette opération intervient dans le cadre d'une répression accrue contre les crimes liés aux actifs virtuels en Corée du Sud. L'Agence nationale de police coréenne a récemment signé un accord de coopération avec l'entreprise d'analyse blockchain Chainalysis afin de fournir une formation, des certifications et des exercices pratiques axés sur la fraude, le blanchiment d'argent et le vol transfrontalier. Une unité dédiée cible également le blanchiment via les cryptomonnaies, les opérateurs non enregistrés et les flux de fonds via des stablecoins tels que l'USDT. Contexte : - Les actions d'application de la loi vont au-delà des arrestations. La police sud-coréenne a récemment perquisitionné les bureaux de la grande plateforme d'échange Bithumb dans le cadre d'une enquête distincte liée à des allégations selon lesquelles le député Kim Byung-gi a utilisé son influence politique pour aider son fils à obtenir un emploi dans des entreprises de cryptomonnaie. Cette affaire souligne une surveillance mondiale croissante des stablecoins et des services de cryptomonnaie transfrontaliers, alors que les forces de l'ordre développent des outils et des partenariats pour tracer et perturber les réseaux de blanchiment.
La police sud-coréenne démantèle un réseau de blanchiment de 11 millions de dollars en USDT lié à un syndicat de phishing
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Résumé
La police sud-coréenne a démantelé un réseau de blanchiment de 11,1 millions de dollars en USDT lié à un groupe d’hameçonnage basé au Cambodge, dans le cadre d’efforts plus larges de lutte contre le blanchiment d’argent. L’Agence de police métropolitaine de Séoul a transféré 23 suspects au parquet, dont deux figures clés arrêtées. Le réseau, opérant sous la direction d’un chef à l’étranger, a utilisé des transactions illégales de change externe de février 2024 à avril 2025 pour dissimuler des fonds. Les enquêteurs ont lié 265 cas de phishing vocal et de fraude aux investissements à des pertes de 17 millions de dollars. Les autorités ont également gelé 430 000 dollars en actifs avant inculpation. Dans le cadre d’une opération connexe de lutte contre le financement du terrorisme, 33 personnes ont été arrêtées pour avoir exploité des échanges de cryptomonnaies illégaux, avec des transactions d’un montant de 4,2 millions de dollars. Cette opération suit le récent partenariat de la Corée du Sud avec Chainalysis pour renforcer l’application des lois sur les crimes liés aux actifs virtuels.
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