- La police sud-coréenne a arrêté 23 suspects liés au blanchiment de cryptomonnaies.
- Les autorités ont lié 11 300 comptes à des produits d'escroquerie de 17 millions de dollars.
- La police a saisi des fonds tout en poursuivant le meneur via les canaux de l'Interpol.
La police sud-coréenne a arrêté 23 individus accusés d'aider un syndicat criminel basé au Cambodge à blanchir des millions de dollars via des transactions en cryptomonnaie. Les enquêteurs affirment que le groupe a utilisé des milliers de comptes et plusieurs plateformes d'échange pour transférer des fonds liés à des arnaques par hameçonnage et des arnaques d'investissement, ce qui fait de cette affaire l'une des plus grandes opérations de répression récentes contre la criminalité financière liée aux cryptomonnaies dans le pays.
Newsis a rapporté que la division d'enquête criminelle de l'Agence de police métropolitaine de Séoul a arrêté deux principaux suspects et a lancé une recherche internationale contre le supposé chef de l'organisation. Les autorités pensent que l'organisation a blanchi des produits du crime générés par une opération d'hameçonnage basée au Cambodge à travers des plateformes d'échange de cryptomonnaies nationales et étrangères.
Les enquêteurs ont déclaré que le réseau a opéré de février 2024 à avril 2025. Pendant cette période, les membres auraient acheté des USDT et utilisé la stablecoin pour transférer environ 16,8 milliards de wons, soit 11,1 millions de dollars, de fonds illicites.
À lire aussi : IREN renforce son initiative d'infrastructure IA avec l'achat majeur d'un centre de données en Espagne
Des milliers de comptes utilisés dans une opération de blanchiment
La police a lié l'opération à 265 cas de phishing et de fraude aux investissements impliquant environ 17 millions de dollars en actifs volés. Les autorités ont également révélé que le groupe aurait utilisé environ 11 300 comptes pour déplacer et cacher les produits du crime. Les responsables pensent que le grand nombre de comptes a aidé à obscurcir les traces des transactions et a compliqué les efforts pour identifier les individus à l'origine des transferts. Toutefois, les enquêteurs ont finalement relié ces activités à un réseau de blanchiment coordonné opérant sur plusieurs plateformes d'échange.
Les agents des forces de l'ordre ont saisi environ 650 millions de wons, soit environ 430 000 dollars, provenant de produits du crime lors de l'enquête. Par ailleurs, le suspect principal reste en fuite et fait désormais l'objet d'un avis rouge d'Interpol. L'enquête s'est également étendue au-delà du principal réseau de blanchiment. La police a arrêté 33 autres personnes accusées de fournir des services d'échange de devises non autorisés via des transactions USDT. Les autorités ont indiqué que ces services étaient proposés aux touristes et aux connaissances sans les autorisations requises.
En outre, les enquêteurs examinent si le réseau plus large a facilité d'autres crimes financiers liés aux cryptomonnaies. Les autorités n'excluent pas d'autres arrestations alors que l'enquête se poursuit. Ces arrestations constituent une étape importante dans les efforts de la Corée du Sud pour lutter contre la fraude facilitée par les cryptomonnaies. Avec des millions de dollars supposément transférés à travers des milliers de comptes, les autorités intensifient leur coopération avec les agences internationales pour suivre les suspects et démanteler les opérations de blanchiment transfrontalières.
À lire aussi : Crypto Rally s’étend avec XRP, Solana et Hyperliquid en tête des principales cryptomonnaies
L'article La Corée du Sud démantèle un réseau de blanchiment de cryptomonnaies de 17 millions de dollars lié à des arnaques est apparu en premier sur 36Crypto.