Le 20, la Securities and Exchange Commission (SEC) a déclaré avoir poursuivi Mining Automatic et son propriétaire, Zan Shaikh. Les autorités réglementaires affirment que les deux individus ont collecté environ 22 millions de dollars auprès de plus de 380 investisseurs en prétendant offrir des rendements mensuels stables via une activité prétendument liée au minage de cryptomonnaies.
Collecte de fonds et utilisation des fonds
La SEC affirme que l'entreprise a opéré de juin 2023 à mai 2025. Les investisseurs ont été informés que les fonds seraient utilisés pour acheter des ressources de puissance de calcul afin de valider les transactions blockchain et d'obtenir des récompenses de minage.
Mais les autorités de régulation ont déclaré que les revenus réels de minage ne suffisaient pas à honorer les promesses. Selon la SEC, seulement environ 13 % des fonds collectés ont été utilisés pour les coûts liés à la minage, le reste ayant principalement été destiné au marketing, aux dépenses personnelles et à d'autres activités non connexes.
Allégations de réglementation
La SEC a également déclaré que Shaikh et Mining Automatic ont fait des déclarations fausses concernant leur expérience en minage, leurs compétences techniques, leurs performances passées et l'utilisation des fonds. Avec le retard de remboursement, ils ont fourni aux investisseurs des explications trompeuses.
Selon la plainte, ce projet a au moins renvoyé moins de 20 millions de dollars aux investisseurs. La SEC accuse les deux défendeurs d'avoir violé les dispositions d'enregistrement et d'anti-fraude de la loi sur les valeurs mobilières, et demande au tribunal d'approuver des injonctions et des amendes ultérieures.
Traitement ultérieur
Actuellement, Shaikh et Mining Automatic ont accepté la décision de la cour, sans reconnaître ni nier les allégations pertinentes. Si la cour l'approve, les deux parties seront interdites à jamais de commettre de nouveau des infractions aux lois sur les valeurs mobilières concernées.
La SEC a également indiqué que l'affaire a été investiguée conjointement par son département des réseaux et des technologies émergentes et son bureau régional de Boston.