La police sud-coréenne a démantelé un réseau de blanchiment basé sur le USDT, qui aurait transféré environ 16,8 milliards de wons (environ 11,1 millions de dollars) au nom d’un syndicat d’hameçonnage basé au Cambodge — dans le cadre d’une campagne plus large contre les crimes liés à la crypto dans le pays. Ce qui s’est passé - La division d’enquête criminelle de l’Agence de police métropolitaine de Séoul a transmis 23 suspects au parquet, les accusant de violations de la Loi sur les transactions de change étranger et de la Loi sur la déclaration et l’utilisation des informations relatives aux transactions financières spécifiques. Deux supposés principaux opérateurs, identifiés uniquement comme A et B, ont été arrêtés et détenus. - Les enquêteurs affirment que le groupe a acheté du Tether (USDT), transféré des actifs entre des plateformes d’échange nationales et étrangères, et effectué des conversions illégales de change sous les ordres d’un suspect principal connu sous le nom de C. Ces activités se seraient déroulées entre février 2024 et avril 2025. - La police a examiné plus de 11 300 comptes liés à l’opération et a identifié 265 cas d’hameçonnage vocal et de fraude aux investissements, avec des pertes estimées à environ 25,7 milliards de wons (environ 17 millions de dollars). De nombreux comptes ont été utilisés pour stratifier et masquer les produits du crime avant leur intégration dans le système financier légitime. - Les autorités ont obtenu des ordonnances de saisie et de conservation préalables à l’inculpation couvrant environ 650 millions de wons (≈ 430 000 dollars) de produits présumés illégaux. Le supposé organisateur C reste en fuite et est recherché dans le cadre d’un avis rouge d’Interpol. Arrestations connexes : services d’échange illégaux - Dans un volet distinct de l’enquête, la police a arrêté 33 personnes accusées de gérer des services d’échange de devise illégaux utilisant la crypto. Ces suspects auraient perçu des commissions auprès de touristes étrangers et d’acquaintances, acheté du USDT via plusieurs plateformes d’échange, transféré des fonds entre plateformes, puis les converti à nouveau en devise étrangère ou en won sud-coréen. La police estime que ces transactions impliquaient environ 6,3 milliards de wons (≈ 4,2 millions de dollars). - Les autorités ont averti que réaliser des transactions en crypto ou convertir des actifs numériques en monnaie fiduciaire pour le compte de tiers peut être passible de sanctions pénales selon la loi sud-coréenne. Contexte plus large de l’application de la loi - Cette affaire intervient dans un contexte d’intensification des mesures contre les crimes financiers liés à la crypto en Corée du Sud. L’entreprise d’analyse blockchain Chainalysis a récemment signé un accord de coopération avec l’Agence nationale de police coréenne pour fournir une formation, des certifications et des exercices pratiques axés sur les crimes impliquant des actifs virtuels, tels que la fraude, le blanchiment d’argent et le vol transfrontalier. - Les autorités ont également créé une unité dédiée ciblant le blanchiment via la crypto, en priorisant les opérateurs non enregistrés et les mouvements de fonds via des stablecoins comme le USDT. - Les actions d’application de la loi se sont étendues à d’autres enquêtes à haut profil : la police a récemment perquisitionné les bureaux de Bithumb dans le cadre d’une enquête liée à des allégations selon lesquelles le député Kim Byung-gi aurait utilisé son influence politique pour obtenir un emploi chez des entreprises crypto pour son fils. Pourquoi cela compte - Cette affaire illustre comment les stablecoins et les transferts entre plateformes peuvent être utilisés pour dissimuler des produits du crime, et souligne une coopération accrue entre les forces de l’ordre et les entreprises d’analyse blockchain. Elle met également en lumière les risques juridiques croissants pour toute personne effectuant des transactions en crypto au nom d’autrui sans licence ni déclaration appropriées. Les autorités continuent de rechercher le chef présumé en fuite et poursuivent des actions judiciaires contre les suspects arrêtés tandis que les enquêtes se poursuivent.
La Corée du Sud démantèle un réseau de blanchiment d'USDT acheminant 11 millions de dollars à un syndicat d'hameçonnage au Cambodge
ChainGPTPartager
Résumé
Les autorités sud-coréennes ont démantelé un réseau de blanchiment d'argent basé sur l'USDT ayant transféré 11,1 millions de dollars à un groupe de phishing basé au Cambodge. L'Agence de police métropolitaine de Séoul a inculpé 23 suspects, dont deux acteurs clés détenus. Le réseau a opéré de février 2024 à avril 2025, en utilisant des plateformes d'échange nationales et étrangères sous la direction d'un suspect principal. Les autorités ont lié 265 cas de phishing vocal et de fraude aux investissements à ce groupe, avec des pertes s'élevant à 17 millions de dollars. Une ordonnance de saisie de 430 000 dollars a été approuvée, et le suspect principal est toujours en fuite. Dans une affaire connexe, 33 personnes ont été arrêtées pour avoir exploité des plateformes d'échange de crypto-monnaies illégales, impliquant 4,2 millions de dollars. Cette opération démontre l'accent croissant mis par la Corée du Sud sur la criminalité liée aux crypto-monnaies, avec l'aide de Chainalysis et d'une nouvelle force spéciale anti-blanchiment. Les investisseurs suivant les altcoins à surveiller doivent noter les évolutions réglementaires en cours, car l'indice de peur et de cupidité reste volatil dans un contexte de renforcement des mesures d'application.
Source:Afficher l'original
Clause de non-responsabilité : les informations sur cette page peuvent avoir été obtenues auprès de tiers et ne reflètent pas nécessairement les points de vue ou opinions de KuCoin. Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement, sans aucune représentation ou garantie d’aucune sorte, et ne doit pas être interprété comme un conseil en investissement. KuCoin ne sera pas responsable des erreurs ou omissions, ni des résultats résultant de l’utilisation de ces informations.
Les investissements dans les actifs numériques peuvent être risqués. Veuillez évaluer soigneusement les risques d’un produit et votre tolérance au risque en fonction de votre propre situation financière. Pour plus d’informations, veuillez consulter nos conditions d’utilisation et divulgation des risques.