La police d'Osaka arrête trois hommes dans une affaire de blanchiment d'argent impliquant une stablecoin pour des centaines de millions de yens

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Résumé

La police de la préfecture d'Osaka a arrêté trois hommes le 20 juin pour avoir supposément violé la loi sur la répression des activités criminelles organisées par des infractions liées à la lutte contre le blanchiment d'argent. Les suspects, opérant en tant que « négociants hors plateforme », ont converti 14 millions de yens provenant de 10 victimes en stablecoins. L'opération, exploitant des failles réglementaires concernant les stablecoins, a caché l'origine des fonds. Les autorités estiment que l'échelle totale du blanchiment d'argent s'élève à des centaines de millions de yens. On pense que les suspects ont coordonné leurs actions dans six régions.

Message de BlockBeats, le 20 juin : selon l'agence de presse japonaise Kyodo, la police de la préfecture d'Osaka a arrêté trois hommes soupçonnés d'avoir violé la loi sur la répression des crimes organisés, pour avoir lavé des fonds provenant d'un groupe d'escroquerie d'investissement. Il est allégué que ces trois individus ont converti environ 14 millions de yens provenant de 10 victimes dans six préfectures en actifs cryptographiques tels que des stablecoins, afin de dissimuler l'origine des fonds.

Selon la police de la préfecture d'Osaka, ces trois personnes appartiennent à des « négociants hors bourse » qui effectuent des transactions de cryptomonnaies entre particuliers sans passer par une plateforme d'échange, et sont soupçonnées d'avoir participé à des activités de blanchiment d'argent d'un montant de plusieurs dizaines de milliards de yens.

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