Les autorités de régulation des valeurs mobilières de l’Oklahoma ont récemment averti les investisseurs qu’une fraude présumée en cryptomonnaie attire des fonds en promettant des rendements « sans risque » et « garantis ». Les autorités ont identifié les parties impliquées, notamment BG Wealth Sharing Ltd, DSJ Exchange PTY Ltd et HQI Exchange, et ont appelé les investisseurs ayant été en contact avec ce projet à cesser immédiatement tout transfert d’argent.
L'entité concernée n'est pas enregistrée localement.
Les autorités de régulation ont déclaré que les entités mentionnées ci-dessus n'ont pas été autorisées à exercer des activités dans l'Oklahoma. BG Wealth et DSJ ont en outre été accusés d'affirmer faussement avoir obtenu l'approbation de la Securities and Exchange Commission américaine afin d'augmenter la crédibilité de leurs projets.
Ces pratiques ont déjà déclenché des actions réglementaires dans d'autres États américains. Les autorités de régulation de l'État de Washington, de Hawaï et de l'Utah ont déjà émis des ordres de cessation à l'encontre de sujets similaires, démontrant que ce modèle n'est pas isolé.
La méthode courante consiste à promettre des rendements, puis à restreindre les retraits.
Selon les autorités réglementaires, ce type d'escroquerie attire généralement les utilisateurs en promettant des rendements stables ou le remboursement du capital, puis impose divers frais lorsqu'un investisseur demande un retrait. Ces frais sont souvent présentés comme des impôts, des commissions ou des coûts de vérification de compte.
Les victimes ont signalé que même après le paiement de ces frais supplémentaires, les fonds de leur compte restaient inaccessibles. Cela signifie que le processus de retrait lui-même pourrait faire partie intégrante de l'escroquerie, visant à continuer d'exiger des fonds.
Des cas similaires ont récemment été observés dans plusieurs États.
L'article mentionne que de récents cas d'escroquerie cryptographique aux États-Unis présentent toutes des caractéristiques similaires, notamment des plateformes de trading falsifiées, des promesses de rendements garantis et des restrictions de retrait conditionnées au paiement de frais supplémentaires.
Dans des cas plus récents, Fedra Exchange et d'autres plateformes citées par les autorités de régulation du Texas et de la Californie ont également adopté un modèle similaire. Pour les investisseurs, si une plateforme affirme simultanément des rendements élevés, un soutien réglementaire et des frais supplémentaires avant retrait, il s'agit généralement d'un signal d'alerte évident.