Le DOJ demande de classer l'affaire de fraude cryptographique de 722 M$ contre le fondateur de BitClub

Le Département de la Justice des États-Unis a décidé de retirer son affaire pénale contre Matthew Goettsche, le fondateur du réseau BitClub Network accusé de fraude liée au minage de crypto-monnaies — un changement surprenant dans l’une des poursuites les plus médiatisées du gouvernement fédéral dans le domaine des crypto-monnaies. Bloomberg Law, citant deux personnes familières avec la question, rapporte que le Bureau du procureur général adjoint a ordonné aux procureurs fédéraux du New Jersey de retirer l'affaire contre Goettsche « avec préjudice », ce qui mettrait fin définitivement à la poursuite si un juge approuve cette décision. Un document déposé auprès de la juge Claire Cecchi, du tribunal fédéral des États-Unis, indique que la défense et les procureurs sont parvenus à « un accord de principe » et ont besoin de plus de temps pour finaliser les termes ; le document ne fournit aucun détail sur la substance de cet accord. Pourquoi cela compte : - Le schéma présumé est lié à environ 722 millions de dollars de pertes pour les investisseurs. Les procureurs avaient accusé BitClub Network de se présenter comme un pool de minage Bitcoin qui vendait des parts de minage, manipulait les rendements déclarés et falsifiait les bénéfices pour extraire davantage de fonds auprès des membres entre 2014 et 2019. - Goettsche a été inculpé en décembre 2019 pour des chefs d'accusation incluant complot pour fraude par voie électronique et vente de valeurs mobilières non enregistrées. Son procès était prévu en octobre. - Des documents judiciaires antérieurs citaient Goettsche supposément décrivant l'opération comme construite « sur le dos d'idiotes », une phrase que les procureurs ont utilisée pour démontrer l'intention. Ce qui a changé : Le retrait annoncé intervient après un mémorandum d'avril 2025 du procureur général adjoint Todd Blanche visant à limiter ce que le département qualifie de « régulation par la poursuite » dans le domaine des actifs numériques — une directive que Bloomberg Law a qualifiée de contexte essentiel à cette décision. Trois anciens cadres de BitClub — Silviu Balaci, Joseph Abel et Gordon Beckstead — avaient précédemment plaidé coupables dans le cadre de cette opération, laissant Goettsche comme dernier accusé dans l'affaire pénale. Contexte plus large des poursuites : Le retrait apparent de l'affaire BitClub ne signifie pas que le DOJ se retire de l'application de la loi dans le domaine des crypto-monnaies. Les activités fédérales récentes incluent : - Février : Arrestation de Christopher Alexander Delgado, fondateur et PDG de Goliath Ventures, sur des chefs d'accusation liés à une prétendue arnaque Ponzi de 328 millions de dollars ; les procureurs affirment que plus de 300 millions de dollars ont été levés via des rendements promis sur des pools de liquidité crypto, tandis que seulement environ 1 million de dollars ont été investis dans des projets crypto légitimes. - Avril : Peine de 70 mois de prison infligée à Evan Tageman pour son rôle dans une entreprise criminelle ayant volé environ 263 millions de dollars en crypto-monnaies par des escroqueries par ingénierie sociale et cambriolages. - Avril : Gel de plus de 700 millions de dollars en crypto-monnaies liés à des arnaques d'investissement ciblant des victimes américaines. - Février : Saisie de près de 580 millions de dollars liés à un réseau d'arnaques présumé opérant en Asie du Sud-Est. - Décembre (hors crypto) : Condamnation du réalisateur Carl Erik Rinsch par le tribunal du district sud de New York pour fraude par voie électronique et blanchiment d'argent pour avoir détourné des fonds destinés à la production Netflix. Ce qui suit : Le tribunal doit approuver tout retrait, et les détails précis du prétendu « accord de principe » restent confidentiels pour le moment. Il n'est pas clair si des actions civiles, des saisies ou des mesures d'application non pénales pourraient se poursuivre même si l'affaire pénale est abandonnée. Ce développement pourrait également façonner la manière dont les procureurs aborderont les affaires crypto complexes à l'avenir, particulièrement à la lumière des orientations politiques du procureur général adjoint. Nous suivrons les dépôts judiciaires et les déclarations du DOJ pour toute nouvelle information ou clarification.