Le fondateur et ancien PDG de Celsius, Alexander Mashinsky, a été banni définitivement des marchés supervisés par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) des États-Unis après qu'une cour fédérale a approuvé un ordre de consentement résolvant l'affaire d'application de la réglementation de 2023 contre lui.
L'ordonnance délivrée par la cour fédérale des États-Unis pour le district sud de New York interdit également de manière permanente à Mashinsky de violer certaines dispositions antifraude de la Commodity Exchange Act et des réglementations de la CFTC, et l'empêche de s'inscrire auprès de l'agence à l'avenir.
Conséquences de l'effondrement de Celsius
La CFTC a poursuivi Mashinsky et Celsius Network en juillet 2023. Elle avait allégué que l'entreprise exploitait une plateforme d'actifs numériques où les clients déposaient des cryptomonnaies regroupées et utilisées pour générer des revenus. Les clients ont été informés qu'ils recevraient des paiements d'intérêts hebdomadaires ou des récompenses issus de ces activités.
Selon la plainte, Mashinsky et Celsius ont trompé des centaines de milliers de clients entre 2018 et au moins juin 2022 en faisant des déclarations fausses ou trompeuses sur la sécurité, la rentabilité et la situation réglementaire de la plateforme.
Le régulateur a allégué que Mashinsky a promu à plusieurs reprises Celsius par le biais de vidéos publiques, de diffusions en direct, d’articles de blog, de contenus sur les réseaux sociaux et du site web de l’entreprise. Dans ces communications, il aurait présenté Celsius comme un endroit sûr pour stocker des actifs numériques, le comparant à une alternative bancaire traditionnelle, tout en mettant en avant des rendements élevés pour les clients.
Cependant, la CFTC avait affirmé que Celsius avait adopté des stratégies d’investissement de plus en plus risquées pour générer les rendements qu’elle avait promis. Ces stratégies incluraient, selon les allégations, l’octroi de millions de dollars en prêts non garantis et la participation à des accords de finance décentralisée risqués non soumis à régulation. Alors que les clients continuaient d’être informés que leurs actifs étaient sécurisés et généraient des récompenses, l’entreprise subirait, selon les allégations, de lourdes pertes.
Selon la plainte, les fonds des clients n'étaient pas aussi sécurisés que Celsius l'avait précédemment affirmé, et l'entreprise a finalement déposé le bilan. Le régulateur a indiqué que Celsius a reçu environ 20 milliards de dollars de fonds clients pendant son exploitation. En juillet 2023, le tribunal a rendu un ordre de consentement séparé imposant une injonction permanente contre Celsius lui-même, laissant Mashinsky comme seul défendeur restant dans l'affaire civile de la CFTC.
Mashinsky : prononciation de la peine
L'affaire de la CFTC était distincte mais liée à une affaire pénale intentée par les procureurs fédéraux de New York le 11 juillet 2023, impliquant les mêmes actions alléguées de la part de Mashinsky. Le fondateur a par la suite plaidé coupable le 3 décembre 2024 à un chef d'infraction de fraude sur les marchandises et un chef d'infraction de fraude sur les valeurs mobilières.
Il a été condamné le 8 mai 2025 à 12 ans de prison et a été ordonné de payer une amende de 50 000 $. Le tribunal lui a également ordonné de forfeiter 48,39 millions de dollars pour son rôle dans la fraude sur les marchandises et les titres commise à Celsius.
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