🚨 Breakthrough: Sinisiyahan ng ED ang ₹5,000 Crore na mga crypto transaction sa India - Bybit, Binance, Mudrex
⚠️ Ipinaglalaban ng Enforcement Directorate (ED) ang mga paghahanap sa Bengaluru at Madhya Pradesh dahil sa mga alinlangang paglabag sa FEMA na may kinalaman sa cryptocurrency!
📍 Ano ang nangyari?
Ipinaglalaban ng Enforcement Directorate ang mga paghahanap noong Oktubre 27, 2026, sa maraming lokasyon sa Bengaluru at Madhya Pradesh dahil sa mga alinlangang hindi pinahihintulutang cross-border financial transactions gamit ang cryptocurrency.
💰 ₹4,600+ Crore ang nasa pagsisiyasat
Ayon sa mga ulat, ang mga unang natuklasan ay nagtuturo sa higit sa ₹4,600 Crore na hindi pinahihintulutang cross-border transfers at crypto balances sa foreign platforms sa pagsisiyasat ng Mudrex/Saber.money.
🔍 Mga pangunahing alinlangan ng ED:
▪️ Hindi pinahihintulutang international money transfers gamit ang mga crypto asset at stablecoin.
▪️ Alinlangang paggamit ng shell companies na rehistrado sa foreign jurisdictions at tax havens.
▪️ Malalaking Over-The-Counter (OTC) crypto transactions.
▪️ Alinlangang paggamit ng foreign crypto platforms, kabilang ang Binance at Bybit, sa mga transaction na nasa pagsisiyasat.
▪️ Posibleng pag-iwas sa RBI-awtorisadong cross-border remittance channels.
💵 Paano gumana ang alinlangang mekanismo?
1️⃣ Ang mga customer ay nag-deposito ng tradisyonal na pera sa mga bank account ng kumpanya.
2️⃣ Ginamit ang pera upang bumili ng mga crypto asset, kabilang ang USDT at USDC.
3️⃣ I-transfer o isale ang mga crypto asset sa pamamagitan ng crypto platforms.
4️⃣ Ang kita ay alinlangang ginamit upang magbigay-daan sa cross-border payments labas sa awtorisadong remittance channels.
⚖️ Bakit ito mahalaga?
Ang Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 ng India ay nagpapaliwanag sa foreign exchange transactions at cross-border payments. Ang pagsisiyasat ay nakatuon kung ang alinlangang mga transaction ay lumabag sa mga patakaran na ito.
🚨 Mahalagang paliwanag: Ito ay mga alinlangan na nasa pagsisiyasat, hindi isang huling hukom na pagpapasya. Ang pagkakasama ng pangalan ng isang exchange sa isang pagsisiyasat ay hindi nangangahulugan na ang exchange ay lumabag o na lahat ng transaction ng bawat user ay ilegal.
📢 Ang crypto trading ay hindi awtomatikong ilegal sa India, ngunit ang cross-border transfers ay dapat sumunod sa mga applicable na batas at regulasyon.
#CryptoNews #India #EnforcementDirectorate #ED #Binance #Bybit #USDT #USDC #FEMA #CryptoRegulation #Bitcoin #Blockchain #OTCTrading #CrossBorderPayments
