28 ล้าน โอน 14 ครั้ง ในวันเดียวกัน ดีเอสไอเปิดแผนผัง Forex24 ชี้เส้นเงินไหลเข้าบัญชี ส.ส. ฝ่ายค้าน 500 ราย เงินสูญ 1,000 ล้านบาท นั่นคือตัวเลขความเสียหายที่ดีเอสไอแถลงเมื่อเที่ยงวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2569 ที่ถนนแจ้งวัฒนะ แต่สิ่งที่ทำให้ข่าวนี้ข้ามพ้นจากหน้าอาชญากรรมไปสู่วงการการเมืองและดิจิทัลไม่ใช่แค่ตัวเลข 📌 ปฏิบัติการเริ่มต้นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน เช้าตรู่วันที่ 16 มิถุนายน ดีเอสไอร่วมมือกับตำรวจไซเบอร์ (บช.สอท.) สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ และธนาคารแห่งประเทศไทย บุกจับพร้อมกันที่ 24 จุดทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล เพื่อสืบสวนเครือข่าย Forex24 ที่หลอกลวงผู้คนให้ร่วมลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย โดยอ้างผลตอบแทนสูง ของกลางที่ยึดได้รวมเงินสด 65 ล้าน ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำ ปืน และกระเป๋าแบรนด์เนม สิ่งที่ทำให้วงการดิจิทัลต้องหยุดคิดคือ ฮาร์ดแวร์วอลเล็ต (Hardware Wallet อุปกรณ์เก็บกุญแจสินทรัพย์ดิจิทัลแบบออฟไลน์) ปรากฏอยู่ในกองของกลาง พร้อมเซิร์ฟเวอร์หลายตัว และบัญชีธนาคารกว่า 70 บัญชีที่ดีเอสไออายัดไว้ 📌 กลไกการทำงานเป็นอย่างไร Forex24 ใช้กลยุทธ์เดียวกับแชร์ลูกโซ่รุ่นก่อนอย่าง Forex-3D โดยจ่ายผลตอบแทนจริงในช่วงแรกเพื่อดึงให้ผู้คนระดมเงินเพิ่ม ก่อนหยุดจ่ายและหายตัวไป ดีเอสไอสืบสวนนานกว่า 6 เดือน และพบว่าโครงสร้างซับซ้อนกว่ารุ่นก่อนมาก มีนิติบุคคลหลายชั้นและกลุ่ม Payment ซ้อนกันหลายก้อนเพื่อตัดรอยต้นทาง 📌 เส้นเงินไหลไปที่ไหน จุดที่ทำให้ข่าวนี้ดังที่สุดคือดีเอสไอเปิดเผยว่าบริษัทสปาร์คดิจิตัล (Spark Digital) หนึ่งในนิติบุคคลที่เชื่อมโยงกับขบวนการ โอนเงินเข้าบัญชีของนายภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน รวม 28 ล้าน โดยแบ่งโอนครั้งละ 2 ล้าน เป็นจำนวน 14 ครั้ง ในวันเดียวกัน ลักษณะเช่นนี้นักสืบการเงินเรียกว่า Layering หรือ “การซ้อนชั้นธุรกรรม” คือการแยกย่อยและหมุนเวียนเงินเพื่อตัดรอยต้นทาง ซึ่ง ปปง. (สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน) กำลังติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม ดีเอสไอยืนยันชัดเจนว่านายภาวุธยังไม่ใช่ผู้ต้องหา และไม่มีการดำเนินคดีใดๆ เนื่องจากอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาซึ่งมีข้อพิจารณาทางกฎหมายเกี่ยวกับเอกสิทธิ์ของผู้แทนราษฎร นายภาวุธได้ออกมาปฏิเสธการมีส่วนเกี่ยวข้อง ส่วนพรรคประชาชนระบุว่าพร้อมให้ตรวจสอบและยืนยันว่าจะไม่ปกป้องผู้ผิด 📌 Etherwell และเส้นทางที่สอง ดีเอสไอเปิดเผยชื่อบุคคลอีกคนหนึ่งคือบุคคลในวงการบันเทิงที่รู้จักในชื่อ “ฟิลม์-รัฐภูมิ” โดยมีเงินไหลผ่านจากกลุ่มโบรกเกอร์ และเชื่อมโยงกับบริษัทอีเทอร์เวลล์ (Etherwell) ซึ่งดีเอสไอมองว่าเป็นหนึ่งในช่องทางหมุนเวียนเงินของขบวนการ ชื่อ Etherwell ทำให้คนในวงการฟินเทคดิจิทัลสะดุดทันที เพราะสะท้อนถึงโลกของ Ethereum แม้ยังไม่มีการยืนยันว่าบริษัทนี้เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลหรือ blockchain โดยตรง ดีเอสไอระบุเพียงว่าเชื่อมโยงกับเส้นทางการเงินของเครือข่าย 📌 เสียงจากสังคม (สรุปกระแสความเห็นโดยรวม ไม่ใช่ Quote ตรงตัว) กลุ่มที่ชื่นชมการแถลงครั้งนี้ชี้ว่าระดับรายละเอียดทางการเงินที่ดีเอสไอเปิดเผยออกมา โดยเฉพาะจำนวนครั้งและยอดต่อรอบที่ชัดเจน แสดงให้เห็นว่าการสืบสวนทางการเงินของไทยพัฒนาไปไกลมาก. Isang ibang grupo ang nagtanong kung ang pagbukas ng pangalan bago ang may-ari ay maaaring magdulot ng hindi makatarungang pagkasira sa reputasyon, at binanggit ng Pederal na Partido na ang panahon ng paglabas ng balita ay maaaring hindi isang pagkakataon. . Patuloy pa ang pag-aaral ng kaso; ang DSI ay kasalukuyang nagsisisiyasat sa lahat ng elektronikong kagamitan, kabilang ang mga hardware wallet na nasa pagsasaklaw, na hindi pa binigay ang detalye kung ano ang naka-imbak dito. . Kung totoo ang mga digital asset na nasa loob, ito ay magiging unang pagkakataon na matatagpuan ng Thailand ang Crypto na direktang konektado sa Forex network. Sa tingin mo, handa na ba ang batas ng Thailand sa ganitong uri? . #BitcoinAddict #Bitcoin #Crypto #DSI