CAMPANA FIRST LIGHT 2026 DESTRUYE REDES DE LAVADO DE DINERO ELECTRÓNICO, ARRESTA A 5.811 PERSONAS. El 9 de julio, INTERPOL anunció que la campaña First Light 2026, una operación coordinada entre 97 países y territorios contra el fraude, resultó en 5.811 arrestos y la incautación de 293 millones de dólares en activos ilícitos entre el 15 de enero y el 30 de abril. Esta campaña se enfocó en fraudes de ingeniería social, un tipo de estafa que explota la confianza humana en lugar de vulnerabilidades de software, junto con infraestructuras de lavado de dinero. Los investigadores identificaron a más de 142.000 víctimas en todo el mundo en solo cuatro meses, y la cantidad recuperada representa solo una pequeña fracción del total generado por la economía del fraude durante todo el año. Una comisaría falsa en Brasil y una billetera que transfirió 122,5 millones de dólares. En Eswatini, la policía arrestó a 82 personas y desmanteló una red de apuestas en línea ilegales, lavado de dinero y estafas de suplantación de identidad. Los agentes incautaron más de 200 dispositivos electrónicos, moneda extranjera y un modelo a escala de una comisaría brasileña con uniformes y placas falsas. Durante llamadas de video en vivo, los operadores se hacían pasar por la Policía Federal de Brasil y decían a las víctimas que estaban siendo investigadas penalmente, luego las convencían de transferir dinero para “guardarlo”. Ninguno de esos fondos fue recuperado. El caso más impactante en la cadena provino de Tailandia. La policía tailandesa arrestó a dos sospechosos y descubrió una red de lavado de dinero que transfirió fondos obtenidos de estafas románticas a múltiples criptomonedas, utilizando intercambios de tokens cruzados para ocultar rastros. Un sospechoso de 20 años no declaró su ocupación. Su billetera digital procesó más de 122,5 millones de dólares en 10 meses. Los cárteles criminales suelen enviar grandes cantidades de dinero a individuos de bajo nivel, fácilmente explotables, por una razón: cuando la policía detiene a alguien, la organización no pierde nada si no puede reemplazarlo antes del viernes. Mientras tanto, las autoridades de Singapur y Omán utilizaron el mecanismo I-GRIP de INTERPOL para bloquear una transferencia de 6,6 millones de dólares relacionada con una estafa de compromiso de correo empresarial (Business Email Compromise), tras que los criminales suplantaran a un proveedor y atacaran a una empresa comercial con sede en Singapur. Según Alexander Stefanov

¿Intrusión en la cuenta del gobierno desde dentro de la prisión…? El Departamento de Justicia de EE.UU. ha acusado a un recluso federal por supuestamente robar criptoactivos valorados en aproximadamente 42 millones de yenes confiscados por el gobierno. Aquí está el punto interesante: los criptoactivos confiscados en realidad se gestionan en billeteras del gobierno. Si el recluso pudo acceder a ellas, eso sugiere una posible vulnerabilidad en la gestión de seguridad… Esto nos recuerda una vez más que los problemas de seguridad no solo provienen de hackers externos, sino también desde dentro. ¿Dónde gestionas tus propios activos? ¿En una plataforma de intercambio o los administras tú mismo con una billetera? [#Criptoactivos #Web3]

La policía de Brasil incauta 87 empresas en una operación contra apuestas de criptomonedas. Nueve órdenes judiciales afectan a São Paulo, Ribeirão Preto, Porto Alegre y Canoas, dirigidas a operaciones de apuestas de lavado de dinero. #Crypto #Regulation