ICIJ: Circle enfrenta una denuncia penal en Wisconsin por negarse a recuperar los fondos de las víctimas de estafas Una investigación del ICIJ informó que las autoridades policiales de Wisconsin y Nueva York acusaron a Circle de negarse a ayudar a congelar o recuperar los fondos en USDC de las víctimas de estafas. Los fiscales de Wisconsin presentaron una denuncia penal contra Circle, alegando que la empresa no cumplió con una orden judicial para recuperar activos robados. Circle calificó la denuncia como infundada, argumentando que carecía de la capacidad técnica para cumplirla y que el tribunal carecía de jurisdicción.

🚨 Ha surgido otro caso importante de fraude. Los fiscales federales alegan que Mahender Makhijani defraudó a un banco de casi $100 millones utilizando registros falsificados y documentos forjados. Si es condenado, podría enfrentar hasta 30 años de prisión federal. La represión contra el fraude financiero continúa 🇺🇸

MALASIA INCAUTA MÁS DE 75.000 DISPOSITIVOS DE MINERÍA DE CRIPTOMONEDAS EN UNA CAMPAÑA CONTRA EL ROBO DE ENERGÍA. Las autoridades han arrestado a 629 personas desde 2022 como parte de una campaña nacional contra operaciones ilegales de minería de criptomonedas vinculadas al robo de electricidad.

⚖️ Noticias de FinTech: Block (empresa matriz de Cash App) ha acordado un acuerdo de $45 MILLONES con los reguladores estatales de EE.UU. por alegaciones de publicidad falsa. Los reguladores afirmaron que la aplicación engañó a los usuarios promoviendo enérgicamente protecciones "similares a las de un banco". Block está pagando para resolver el caso, pero no admite oficialmente ninguna falta. 💸📱 #CashApp #FinTech #Block #FinanceNews #WallStreet

1/ @circle, el emisor de $USDC, está bajo nueva escrutinio por su manejo de casos de congelación y recuperación después de que las autoridades de Wisconsin y Nueva York expresaran preocupaciones sobre su respuesta a stablecoins robadas, según una investigación del ICIJ del 8 de julio.

INTERPOL: Operación global contra el fraude lleva a 5.811 arrestos; la monedero de criptomoneda del sospechoso procesó $122,5 millones INTERPOL indicó que la Operación First Light 2026, que abarcó 97 países y territorios, resultó en 5.811 arrestos y la interceptación de $293 millones en activos ilícitos. Las autoridades tailandesas descubrieron una red de lavado de dinero relacionada con estafas románticas que convirtió los ingresos ilícitos en múltiples criptomonedas y utilizó intercambios de tokens entre cadenas para ocultar los flujos de fondos. La monedero digital de un sospechoso de 20 años procesó más de $122,5 millones en un período de 10 meses. Por separado, Palau deportó a 22 personas acusadas de operar centros de estafa que involucraban sitios web de criptomonedas y juegos de azar ilegales.

INTERPOL desmantela una gran red de lavado de criptomonedas y arrestó a más de 5,800 personas · Bajo la liderazgo de INTERPOL, se arrestó a más de 5,800 personas relacionadas con fraude y lavado de dinero · Las autoridades descubrieron una extensa red de lavado de fondos en criptomonedas que aprovechaba intercambios de tokens entre cadenas · Solo la billetera digital de un sospechoso procesó más de 122.5 millones de dólares en tan solo 10 meses

【Temas de las últimas 24 horas】 ・INTERPOL desmantela una gran red de lavado de criptomonedas; más de 5,800 personas arrestadas ・Swift prueba una red de pagos blockchain 24/7 con 17 bancos ・Polymarket lanza operaciones de futuros ilimitados en criptomonedas y activos tradicionales ・La skew put-call del S&P 500 cae bruscamente a 0.71, registrando el nivel más bajo histórico ・El TVL de MegaETH cae un 59% en 24 horas, afectado por grandes retiros de fondos desde Aave