🚨 Rompiendo: La ED investiga transacciones cripto por ₹5.000 crores en la India - Bybit, Binance, Mudrex
⚠️ La Dirección de Ejecución (ED) realiza registros en Bengaluru y Madhya Pradesh por presuntas violaciones del FEMA relacionadas con criptomonedas!
📍 ¿Qué sucedió?
La Dirección de Ejecución realizó registros el 27 de octubre de 2026 en múltiples ubicaciones en Bengaluru y Madhya Pradesh por presuntas transacciones financieras transfronterizas no autorizadas utilizando criptomonedas.
💰 ₹4.600+ crores bajo investigación
Según los informes, los hallazgos preliminares apuntan a más de ₹4.600 crores en transferencias transfronterizas no autorizadas y saldos cripto en plataformas extranjeras en la investigación de Mudrex/Saber.money.
🔍 Alegaciones clave de la ED:
▪️ Transferencias internacionales no autorizadas utilizando activos cripto y stablecoins.
▪️ Uso presunto de empresas pantalla registradas en jurisdicciones extranjeras y paraísos fiscales.
▪️ Grandes transacciones cripto sobre el mostrador (OTC).
▪️ Uso presunto de plataformas cripto extranjeras, incluyendo Binance y Bybit, en transacciones bajo investigación.
▪️ Posible elusión de los canales autorizados por el RBI para remesas transfronterizas.
💵 ¿Cómo funcionaba el presunto mecanismo?
1️⃣ Los clientes depositaron moneda tradicional en cuentas bancarias de la empresa.
2️⃣ Los fondos se utilizaron para comprar activos cripto, incluyendo USDT y USDC.
3️⃣ Los activos cripto se transfirieron o vendieron a través de plataformas cripto.
4️⃣ Los ingresos se utilizaron presuntamente para facilitar pagos transfronterizos fuera de los canales de remesas autorizados.
⚖️ ¿Por qué importa esto?
La Ley de Gestión de Divisas Extranjeras (FEMA), 1999, regula las transacciones de divisas extranjeras y los pagos transfronterizos. La investigación se centra en si las transacciones presuntas violaron estas normas.
🚨 Aclaración importante: Estas son alegaciones bajo investigación, no un hallazgo final de un tribunal. La aparición del nombre de un exchange en una investigación no establece, por sí sola, que el exchange haya cometido una violación o que cada transacción del usuario haya sido ilegal.
📢 El comercio de cripto no es automáticamente ilegal en la India, pero las transferencias transfronterizas deben cumplir con las leyes y regulaciones aplicables.
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