28 millones transferidos 14 veces en un solo día; la DSI revela el esquema de Forex24, mostrando cómo el dinero fluyó hacia cuentas de un diputado de la oposición. 500 víctimas, 1.000 millones de baht perdidos: esa es la cifra de daños que la DSI anunció el viernes 19 de junio de 2069 al mediodía en la avenida Chaengwattana. Pero lo que hizo que esta noticia trascendiera el ámbito del crimen y llegara al mundo político y digital no es solo la cifra. 📌 Operación iniciada el 16 de junio. A primera hora del 16 de junio, la DSI se unió a la policía cibernética (Bureau of Cyber Crime), el Instituto de Ciencias Forenses y el Banco de Tailandia para realizar redadas simultáneas en 24 puntos de Bangkok y sus alrededores, siguiendo la red de Forex24, que engañaba a personas para que invirtieran ilegalmente en el intercambio de divisas extranjeras, prometiendo rendimientos altos. Entre los bienes incautados se encontraban 65 millones en efectivo, cinco superdeportivos, oro, armas, bolsos de marca y, lo que más sorprendió al mundo digital: billeteras de hardware (Hardware Wallet, dispositivos para almacenar claves de activos digitales fuera de línea), junto con varios servidores y aproximadamente 70 cuentas bancarias congeladas por la DSI. 📌 ¿Cómo funciona el esquema? Forex24 utilizó la misma estrategia que esquemas piramidales anteriores como Forex-3D: pagar rendimientos reales al principio para atraer más inversionistas, luego detener los pagos y desaparecer. La DSI llevó más de seis meses de investigación y descubrió que su estructura era mucho más compleja que la de versiones anteriores, con múltiples entidades jurídicas y grupos de pagos apilados para ocultar el origen del dinero. 📌 ¿A dónde fue el dinero? El punto que más llamó la atención fue que la DSI reveló que la empresa Spark Digital, una de las entidades jurídicas vinculadas a la red, transfirió 28 millones de baht a la cuenta del diputado Prawit Phongwittayanun, miembro de lista del Partido Popular, en 14 transferencias individuales de 2 millones cada una, realizadas en un solo día. Este patrón es conocido por expertos financieros como "Layering" o "apilamiento de transacciones": dividir y mover fondos para ocultar su origen, un proceso que la OFAC (Oficina Nacional de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero) está monitoreando seriamente. Sin embargo, la DSI enfatizó claramente que Prawit no es sospechoso ni hay ninguna acusación en su contra, ya que se encuentra en período legislativo, durante el cual existen consideraciones legales sobre la inmunidad parlamentaria. Prawit negó cualquier participación; el Partido Popular afirmó estar dispuesto a someterse a una investigación y reafirmó que no protegerá a nadie culpable. 📌 Etherwell y la segunda pista La DSI también reveló otro nombre: una figura del mundo del entretenimiento conocido como "Film-Ratphum", cuyos fondos fluyeron desde el grupo de corredores y están vinculados a la empresa Etherwell, que la DSI considera uno de los canales de circulación del dinero dentro de la red. El nombre Etherwell inmediatamente llamó la atención en el mundo digital y fintech, por su resonancia con Ethereum. Aunque aún no se ha confirmado si esta empresa está directamente relacionada con activos digitales o blockchain, la DSI solo indicó que está vinculada al flujo financiero de la red. 📌 Voces de la sociedad (resumen general de las opiniones, no citas textuales) Los grupos que aplauden este anuncio destacan que el nivel de detalle financiero presentado por la DSI —especialmente los números exactos y frecuencias de las transacciones— demuestra que la investigación financiera tailandesa ha avanzado enormemente.. Otro grupo planteó que abrir el nombre antes de que haya una acusación podría dañar injustamente la reputación, y el Partido Popular señaló que el momento en que se publicó la noticia podría no ser una coincidencia. . El caso sigue avanzando; la DSI está revisando todos los dispositivos electrónicos, incluidos los Hardware Wallet incautados, cuyo contenido aún no se ha revelado. . Si realmente hay activos digitales dentro de ellos, este caso se convertirá en el primero en Tailandia donde se encuentre una conexión directa entre Crypto y una red Forex. ¿Crees que la legislación tailandesa ya está preparada para manejar este tipo de situaciones? . #BitcoinAddict #Bitcoin #Crypto #DSI