🔴 Caliente: El Banco Nacional de Vietnam restringe las operaciones de Crypto y añade una serie de señales de transacción relacionadas con el lavado de dinero. El Banco Nacional de Vietnam acaba de presentar el proyecto de ley que modifica y complementa algunos artículos de la Ley del Banco Nacional y la Ley de Prevención y Lucha contra el Lavado de Dinero, incluyendo por primera vez 15 señales de transacciones sospechosas relacionadas con activos criptográficos. Algunos puntos destacados del proyecto: ✅ No solo se centra en el volumen de las transacciones, sino también en el comportamiento de los usuarios. ✅ Las señales sospechosas incluyen: división de transacciones, operaciones continuas sin propósito aparente, uso de herramientas para ocultar la identidad, conversión constante entre diferentes tipos de activos criptográficos, aceptación de pérdidas anormales, rechazo a proporcionar información KYC, operaciones con plataformas no autorizadas,... ✅ Refuerzo de la supervisión de transacciones transfronterizas y casos que presenten indicios de uso de nombres prestados o explotación. Actualmente, el proyecto está sometido a consulta pública. ¿Qué opinan sobre este proyecto? ¡Comenten abajo!