LOOTED | Expediente 5: Thodex Uno de los exchanges de criptomonedas más grandes de Turquía. Cerrado de la noche a la mañana. El fundador ya estaba en un avión. La Promesa: ▶️ Un exchange turco de origen local, más seguro que las plataformas extranjeras ▶️ Promociones agresivas y sorteos durante el auge de 2021 ▶️ Tarifas bajas y operaciones rápidas, fuertemente comercializadas para inversores turcos principiantes ▶️ Lanzado en el momento perfecto: la lira colapsaba, la inflación se disparaba, la gente desesperada por proteger sus ahorros El Botín: ➡️ Los primeros informes afirmaban hasta 400.000 usuarios y $2.600 millones perdidos ➡️ La cantidad probada en corte fue mucho menor: ₺356 millones (aproximadamente $12,5 millones) de víctimas que se presentaron formalmente ➡️ El total real nunca se ha establecido. La mayoría de las víctimas nunca presentaron denuncias ➡️ Colapsó en abril de 2021, cerca del pico del mercado alcista Cómo Funcionó: ▶️ Los usuarios depositaban liras y criptomonedas en monederos del exchange que no controlaban ▶️ Sin prueba de reservas. Nadie podía verificar que el exchange realmente poseyera lo que mostraba en pantalla ▶️ Abril de 2021: Thodex publicó un aviso sobre una "suspensión temporal" de sus operaciones ▶️ Para entonces, Özer ya había dejado Turquía. Los usuarios quedaron bloqueados, los saldos congelados, las retiradas imposibles ▶️ Más tarde fue localizado en Albania, donde había estado escondido durante más de un año Dónde Fue Construido: ▶️ Fundador: Faruk Fatih Özer, ciudadano turco, lanzó Thodex en 2017 ▶️ Sede central: Estambul, Turquía ▶️ Los hermanos Güven y Serap Özer participaron en la operación Dónde Está Hoy: ▶️ Özer arrestado en Albania en agosto de 2022, extraditado a Turquía en abril de 2023 ▶️ Septiembre de 2023: Özer y ambos hermanos fueron condenados cada uno a 11.196 años, 10 meses y 15 días por fraude, lavado de dinero y liderazgo de una organización criminal. El número resultó de sumar penas por cada víctima ▶️ Otros 16 acusados fueron absueltos por falta de evidencia ▶️ Özer murió en prisión en noviembre de 2025. Las autoridades indicaron que hallazgos iniciales sugirieron suicidio y abrieron una investigación ▶️ Su muerte no devuelve ni una sola lira. Las víctimas siguen esperando Llamado a la Acción: Solicitando respetuosamente respuestas a @HMBakanligi @adalet_bakanlik @TC_icisleri y pidiendo a @TheJusticeDept @DOJCrimDiv @FTC que vigilen el tema más amplio de la recuperación de activos de víctimas de criptomonedas y la protección al consumidor: ▶️ Con el fundador fallecido, ¿cuál es el estado del rastreo y recuperación de activos para las víctimas de Thodex? ▶️ ¿Cuánto de los activos congelados o decomisados de Thodex ha sido devuelto, y existe un proceso formal de reclamación? ▶️ Turquía es uno de los mercados de criptomonedas más grandes de la región. ¿Se requerirá que los exchanges domésticos publiquen prueba de reservas? Lección para mi familia CryptoPatel 👉 👉 "Suspensión temporal" de un exchange es la frase más peligrosa en criptomonedas. Retira al primer signo 👉 Un exchange local no es automáticamente más seguro. Pide prueba de reservas, no patriotismo 👉 Nunca almacenes en un exchange más de lo que estás operando activamente 👉 Una sentencia récord en prisión no es un reembolso. La justicia para el fundador no es recuperación para las víctimas @Thodexofficial muestra la incómoda verdad de esta serie: incluso cuando el sistema castiga al fundador tan duro como posiblemente puede, las personas que perdieron sus ahorros siguen sin nada. Protégete antes, porque no hay después. Solo Educativo, No Asesoría Financiera. SIEMPRE DYOR.