🇮🇳 LA REPRESIÓN DE LAS CRIPTOMONEDAS EN LA INDIA DIO OTRO PASO. La Dirección de Ejecución (ED) incautó criptomonedas por un valor superior a ₹3,35 crore mientras investigaba una gran estafa de inversiones en línea y esquemas de trabajo desde casa. Aquí está lo que descubrieron los investigadores: • Se realizaron registros en 19 ubicaciones en Tamil Nadu, Kerala y Srinagar. • Los estafadores supuestamente engañaron a las víctimas para que les entregaran casi ₹15 crore mediante plataformas de inversión falsas y esquemas de trabajo desde casa. • El dinero se transfirió supuestamente a través de cuentas bancarias de mulas y empresas fantasma antes de convertirse en criptomonedas. • Luego, las criptomonedas se transfirieron entre múltiples monederos para intentar ocultar la pista de los fondos. • La ED también incautó ₹14,5 lakh en efectivo y congeló cuentas bancarias con más de ₹40 lakh. Según la agencia, uno de los acusados supuestamente desempeñó un papel clave en el lavado de los beneficios a través de empresas fantasma y múltiples cuentas bancarias. Casos como este son exactamente la razón por la que los reguladores continúan impulsando una supervisión más estricta del ecosistema de criptomonedas. La tecnología no es la estafa. Pero los estafadores están utilizando cada vez más criptomonedas para mover y ocultar fondos ilícitos después de que ya se ha cometido el fraude. Fuente: The New Indian Express