El investigador de blockchain ZachXBT ha acusado al presunto responsable de un robo multimillonario de criptomonedas de billeteras controladas por el gobierno de EE.UU. es el hijo del director ejecutivo de una empresa contratada para proteger activos digitales incautados.
Puntos clave:
- ZachXBT acusa de un robo multimillonario en criptomonedas desde carteras del gobierno estadounidense que estaría vinculado con el hijo de un contratista federal de custodia de criptomonedas.
- Los fondos se rastrearon a monederos conectados a activos incautados en el robo de 2016 a Bitfinex.
- Las acusaciones permanecen sin ser probadas en la corte, y no se han presentado cargos hasta la fecha de publicación.
En una serie de publicaciones detallando sus hallazgos, ZachXBT afirmó que un individuo conocido en línea como "Lick", cuyo nombre real identificó como John Daghita, desvió decenas de millones de dólares en criptomonedas de monederos vinculados al gobierno de Estados Unidos.
Alegó además que Daghita es hijo del Dean Daghita, presidente y director ejecutivo de Command Services & Support (CMDSS), una empresa contratada por el Servicio de Alguaciles de los EE. UU. para manejar ciertas criptomonedas incautadas.
CMDSS Otorgado Contrato de Marshals de EE. UU. para Manejar Criptomonedas Incautadas Fuera del Mainstream
Los registros públicos muestran que CMDSS, con sede en Haymarket, Virginia, se le otorgó un contrato en octubre de 2024 para ayudar al Servicio de Alguaciles con la custodia y disposición de los llamados "activos digitales de Clase 2-4".
Estos incluyen tokens que no son compatibles con las principales casas de cambio centralizadas y a menudo requieren un manejo personalizado.
Las acusaciones no han sido sometidas a prueba en un tribunal y no se han anunciado cargos penales. CMDSS no respondió a las solicitudes de comentarios en el momento de la publicación.
Las afirmaciones de ZachXBT se basan en una investigación que publicó el 23 de enero, que vinculaba la misma identidad en línea a más de 90 millones de dólares en actividades sospechosas de criptomonedas ilegales.
Esa investigación rastreó fondos hasta una billetera del gobierno de Estados Unidos asociada con activos incautados del hackeo de Bitfinex en 2016.
La investigación ganó impulso después de una disputa grabada en un chat de grupo de Telegram entre "Lick" y otra persona.
El intercambio, descrito como un "argumento banda a banda", involucró a ambas partes intentando demostrar control sobre grandes saldos de criptomonedas.
Durante el intercambio, "Lick" compartió su pantalla mostrando una billetera Exodus con una dirección Tron que mantenía aproximadamente 2,3 millones de dólares, seguido por una transferencia en vivo de unos 6,7 millones de dólares en éter.
Al finalizar la sesión, aproximadamente $23 millones habían sido consolidados en una única billetera.
Al rastrear las transacciones hacia atrás, ZachXBT vinculó esa billetera a una dirección que recibió $24,9 millones de una billetera controlada por el gobierno de Estados Unidos en marzo de 2024.
La dirección gubernamental estaba vinculada a fondos incautados en el caso Bitfinex. ZachXBT había señalado anteriormente una actividad inusual en octubre de 2024, cuando alrededor de 20 millones de dólares fueron extraídos de monederos gubernamentales similares.
La mayor parte de esos fondos fueron devueltos dentro de las 24 horas, aunque aproximadamente 700 000 dólares que se transfirieron a través de intercambios instantáneos no se recuperaron.
El contrato CMDSS enfrentó una revisión previa al ser rechazada la protesta por parte de la GAO
El papel de CMDSS como contratista del gobierno ha generado escrutinio anteriormente.
Después de perder el contrato del Servicio de Marinos, Wave Digital Assets presentó una protesta ante la Oficina de Responsabilidad Gubernamental, argumentando que CMDSS carecía de registros regulatorios adecuados y planteando preocupaciones sobre posibles conflictos de intereses que involucran a un exfuncionario del Servicio de Alguaciles.
La GAO finalmente negó la protesta.
Las preguntas en torno al custodio de criptomonedas también se han planteado de manera más amplia. Un informe de CoinDesk de febrero de 2025 dijo que el Servicio de Marshals luchó por dar cuenta por sus activos digitales, citando controles débiles de inventario e una incapacidad para estimar sus reservas de bitcoin.
Como se informó, direcciones de criptomonedas ilegales recibió un récord de 154 000 millones de dólares en 2025, un aumento brusco en comparación con el año anterior.
El post ZachXBT Alega que el hijo del CEO del custodio de criptomonedas del gobierno de EE. UU. está detrás del robo del monedero apareció por primera vez en Noticias de criptografía.