Según Mars Finance, Coinflip y su CEO, Benjamin Weiss, han sido acusados por el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) de violar la Ley Uniforme de Servicios Monetarios. El DFI busca revocar la licencia de transmisión de dinero de Coinflip, prohibir a la empresa y a sus responsables continuar operando, y imponer una multa de 1,029,600 dólares. El DFI indicó que una inspección realizada en 2025 reveló deficiencias en los controles de prevención de lavado de dinero, monitoreo insuficiente de transacciones, falta de aplicación de límites de transacción, informes regulatorios inexactos y divulgación confusa de tarifas. Además, el organismo acusó a Coinflip de no reembolsar a tiempo los fondos de al menos 15 clientes, como se requiere. La orden propuesta exige que Coinflip reembolse a los clientes de Washington que cumplan con los requisitos, y que los clientes mayores de 60 años reciban reembolsos por tarifas de transacción y recargos. Coinflip y Benjamin Weiss pueden solicitar una audiencia administrativa para impugnar las acusaciones, los requisitos de reembolso, la revocación de la licencia, la multa y la prohibición de ejercer en la industria.
Washington propone revocar la licencia de Coinflip e imponer una multa de $1,03 millones
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Resumen
El Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) ha acusado a Coinflip y a su CEO, Benjamin Weiss, de violar la Ley Uniforme de Servicios Monetarios, incluyendo fallas en el cumplimiento de AML y CFT. El DFI propone revocar la licencia de Coinflip, prohibir a la empresa del sector e imponer una multa de $1,03 millones. La agencia citó controles débiles de AML, monitoreo deficiente de transacciones, límites fallidos, informes inexactos y divulgaciones poco claras de tarifas derivadas de una inspección de 2025. Coinflip también supuestamente retrasó reembolsos para al menos 15 clientes. La orden propuesta requiere reembolsos para los usuarios de Washington, con los adultos mayores elegibles para reembolsos completos de tarifas. Coinflip y Weiss pueden solicitar una audiencia administrativa para impugnar los cargos.
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