Odaily Planet Daily informa que Coinflip y su CEO, Benjamin Weiss, han sido acusados por el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) de violar la Ley Uniforme de Servicios Monetarios. El DFI busca revocar la licencia de transmisión de dinero de Coinflip, prohibir a la empresa y a sus responsables continuar operando, y imponer una multa de 1.029.600 dólares.
DFI señaló que la inspección de 2025 descubrió deficiencias en los controles de lucha contra el lavado de dinero, monitoreo insuficiente de transacciones, falta de aplicación de límites de transacción, informes regulatorios inexactos y divulgación poco clara de tarifas. La institución también acusó a Coinflip de no devolver a tiempo los fondos de al menos 15 clientes, como se requiere.
La orden propuesta exige que Coinflip reembolse a los clientes elegibles del estado de Washington, con reembolsos de tarifas de transacción y recargos para clientes de 60 años o más. Coinflip y Benjamin Weiss pueden solicitar una audiencia administrativa para impugnar las acusaciones, los reembolsos, la revocación de la licencia, las multas y la prohibición de la industria. (Bitcoin.com News)