Según noticias de ME, el 5 de septiembre (UTC+8), las autoridades regulatorias del estado de Washington buscan revocar la licencia comercial de Coinflip y imponerle una multa de 1,03 millones de dólares por supuestas violaciones de las normas de cumplimiento relacionadas con terminales automáticas de criptomonedas. Además, las autoridades exigen que la empresa y su CEO reembolsen a los consumidores y prohíben su participación en la industria relacionada. Estas acusaciones se derivan de una revisión realizada en 2025, que supuestamente reveló deficiencias de Coinflip en materia de cumplimiento y gestión de riesgos. El Departamento de Instituciones Financieras del estado de Washington (DFI) indicó que el negocio de terminales automáticas de criptomonedas de Coinflip representa un mayor riesgo de fraude para personas mayores, quienes generan más del 50% de los ingresos de la empresa en Washington. Los fraudes mediante terminales automáticas de criptomonedas dirigidos a consumidores vulnerables han suscitado una creciente atención por parte de las autoridades. El director del DFI, Charlie Clark, declaró: “La supervisión realizada por los reguladores estatales es fundamental, y si las empresas no cumplen con los requisitos de conformidad, el DFI tomará medidas para resolver los problemas.” (Fuente: PANews)
Los reguladores de Washington buscan revocar la licencia de Coinflip e imponer una multa de $1,03 millones
KuCoinFlashCompartir
Resumen
Los reguladores de Washington están avanzando para revocar la licencia de Coinflip y imponerle una multa de $1.03 millones por incumplimientos relacionados con cajeros automáticos de criptomonedas. Una revisión en 2025 identificó problemas importantes en la gestión de riesgos y el cumplimiento, con el Departamento de Instituciones Financieras del Estado de Washington (DFI) señalando riesgos aumentados de fraude en la liquidez y los mercados de criptomonedas. El director del DFI, Charlie Clark, enfatizó la necesidad de cumplir estrictamente con las normas CFT (Contrarrestar el Financiamiento del Terrorismo), señalando que más de la mitad del negocio de Coinflip en el estado proviene de adultos mayores.
Fuente:Mostrar original
Descargo de responsabilidad: La información contenida en esta página puede proceder de terceros y no refleja necesariamente los puntos de vista u opiniones de KuCoin. Este contenido se proporciona solo con fines informativos generales, sin ninguna representación o garantía de ningún tipo, y tampoco debe interpretarse como asesoramiento financiero o de inversión. KuCoin no es responsable de ningún error u omisión, ni de ningún resultado derivado del uso de esta información.
Las inversiones en activos digitales pueden ser arriesgadas. Evalúa con cuidado los riesgos de un producto y tu tolerancia al riesgo en función de tus propias circunstancias financieras. Para más información, consulta nuestras Condiciones de uso y la Declaración de riesgos.