Geoffrey K. Auyeung, residente de 47 años de Newcastle, Washington, admitió el 20 de febrero de 2026 ante la Corte Federal del Distrito de Seattle su participación en una conspiración de lavado de dinero. Auyeung estableció nueve empresas falsas que engañaron a las víctimas con la fachada de inversiones en la industria del petróleo y el gas, transfiriendo aproximadamente 97,1 millones de dólares obtenidos mediante fraude a 81 cuentas bancarias y 19 cuentas de criptomonedas bajo su control, y luego los transfirió rápidamente a cuentas controladas por cómplices en Rusia y Nigeria. La investigación reveló que Auyeung obtuvo al menos 4,07 millones de dólares de beneficio. Según el acuerdo de culpabilidad, pagará 24,7 millones de dólares en compensación y se le confiscarán activos por aproximadamente 10,1 millones de dólares. La acusación recomienda una sentencia de 63 meses de prisión, y la sentencia final se anunciará el 12 de mayo de 2026.
Hombre de Washington se declara culpable de lavar $97,1 millones provenientes de fraude de inversión
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Resumen
Un hombre de Washington se declaró culpable el 20 de febrero de 2026 por una conspiración de lavado de dinero relacionada con un fraude de inversión de $97.1 millones. Geoffrey K. Auyeung, de 47 años, de Newcastle, utilizó nueve empresas falsas para desviar fondos a 81 cuentas bancarias y 19 cuentas de criptomonedas, transfiriendo el dinero a cómplices en Rusia y Nigeria. El caso pone de manifiesto brechas en las medidas de LAV y LFC. Auyeung pagará $24.7 millones en restitución y entregará $10.1 millones en activos. Los fiscales buscan una sentencia de 63 meses, con la audiencia de sentencia programada para el 12 de mayo de 2026.
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