ChainCatcher informa que, según el monitoreo del detective blockchain Specter, se ha identificado un conjunto de billeteras que poseen 28.600 BTC, con un valor aproximado de 1.800 millones de dólares, y que parecen estar relacionadas con las billeteras previamente atribuidas al caso de lavado de dinero de Zhimin Qian. Hace varias semanas, una billetera de Bitcoin inactiva desde 2017 transfirió 1.020 BTC, valorados en aproximadamente 60 millones de dólares, y comenzó a distribuir los fondos a múltiples direcciones siguiendo un patrón típico de actividades de lavado de dinero. Tras rastrear estas transacciones, Specter descubrió que este conjunto de billeteras estaba conectado a direcciones públicamente asociadas con la investigación británica sobre Zhimin Qian. Entre 2014 y 2017, Zhimin Qian organizó una gran estafa de inversión en China, con más de 128.000 víctimas. Las autoridades británicas posteriormente rastrearon una gran cantidad de ganancias ilícitas que ingresaron a Bitcoin, y la Metropolitan Police finalmente incautó 60.000 BTC, el mayor decomiso de criptomonedas en la historia del Reino Unido hasta ese momento. En julio de 2021, las autoridades británicas transfirieron los BTC incautados, generando una asociación on-chain identificable. Tras la reciente transferencia de 1.020 BTC, Specter identificó billeteras adicionales que actualmente suman un total de 28.600 BTC, valorados en aproximadamente 1.800 millones de dólares, las cuales han estado mayormente inactivas desde junio de 2021. Sobre la base de evidencia on-chain, aún no se puede determinar si estas billeteras siguen siendo controladas por la misma persona, por otros administradores, o si ya han sido identificadas por las autoridades.
Agrupación de monederos que sostiene 28.600 BTC vinculada al caso de lavado de dinero de Zhimin Qian
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Resumen
Actualización de BTC: ChainCatcher informó que un cluster de monederos que contiene 28.600 BTC ($1.8 mil millones) está vinculado al caso de lavado de dinero de Zhimin Qian. Un monedero inactivo desde 2017 movió recientemente 1.020 BTC ($60 millones), mostrando patrones que coinciden con lavado de dinero. El analista de cadena Specter lo rastreó hasta direcciones vinculadas a la investigación de Qian en el Reino Unido, que involucró un fraude de inversión masivo que afectó a 128.000 víctimas en China. Las autoridades británicas habían incautado previamente 60.000 BTC en un caso histórico de criptoactivos. En julio de 2021, el Reino Unido transfirió los BTC incautados, creando vínculos en la cadena. Ahora, 28.600 BTC permanecen en monederos inactivos desde entonces. No está claro quién los controla actualmente. Las noticias de BTC de hoy muestran que las autoridades continúan rastreando movimientos ilícitos importantes.
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