Principales conclusiones:
- Siete personas fueron arrestadas en Vietnam por el fraude de criptomonedas vinculado a ONUS.
- Los investigadores dicen que los tokens VNDC, ONUS y HNG fueron manipulados para engañar a los inversores.
- El caso destaca el creciente escrutinio de las criptomonedas en Vietnam y en toda la región.
El mercado de criptomonedas de Vietnam está bajo escrutinio tras la detención de siete personas relacionadas con un enorme esquema de fraude. Los investigadores afirman que el grupo utilizó promociones de tokens populares y tácticas de operación controladas para engañar a los inversores en un fraude de criptomonedas.
El caso, relacionado con el ecosistema ONUS, ahora está atrayendo atención nacional como una de las mayores operaciones de represión relacionadas con criptomonedas en los últimos años.
Vietnam inicia una investigación sobre el fraude criptográfico vinculado a ONUS
En la última represión de criptomonedas, las autoridades vietnamitas han iniciado una gran investigación por fraude relacionada con el ecosistema ONUS. Como parte de la investigación, el equipo arrestó a siete sospechosos principales. Según los funcionarios, los sospechosos utilizaron una promoción agresiva de tokens para reunir fondos.
El Ministerio de Seguridad Pública inició su trabajo de investigación el 23 de marzo de 2026. La investigación abarcó múltiples territorios en respuesta a denuncias de estafas de cripto y otras actividades fraudulentas en Hanoi y otras áreas.
Los principales sospechosos del caso son Vuong Le Vinh Nhan, Tran Quang Chien y Ngo Thi Thao. Los investigadores demostraron que el grupo operó la plataforma ONUS a través de su control oculto sobre la oferta de tokens, lo que les permitió manipular las condiciones del mercado y engañar a los inversores.
Los medios vietnamitas han descrito el caso como una de las mayores investigaciones de ciberdelitos relacionados con criptomonedas del país. Las autoridades aún no han publicado su estimación oficial de las pérdidas totales, pero los informes iniciales indican que el esquema probablemente involucró miles de millones de dólares.
¿Cómo engañaron los estafadores a los inversores?
Los estafadores mostraron sus actividades fraudulentas a través de sus esfuerzos de marketing organizados y métodos de operación, según la autoridad. Utilizaron estas tácticas para presentar tokens específicos como opciones de inversión viables. Los acusados supuestamente manipularon los precios de mercado de los tokens mediante sus actividades de operación para generar una demanda de mercado falsa y evidencia de crecimiento.
Los tokens como VNDC, ONUS y HNG fueron fundamentales para el esquema. El grupo aprovechó su capacidad para manejar activos basados en sistema, lo que le permitió atraer más usuarios y recursos financieros mientras mantenía oculta su capacidad operativa.
Ampliación de la aplicación de criptomonedas
El caso actual ocurre durante un período en el que Vietnam ha surgido como uno de los mercados de criptomonedas más dinámicos del mundo. El Índice Global de Adopción de Cripto de 2025 de Chainalysis clasificó a Vietnam en cuarto lugar, impulsado por el uso frecuente de criptomonedas por parte de sus ciudadanos.
El país experimenta un aumento en estafas de criptomonedas durante su período de expansión. Los expertos afirman que las plataformas de criptomonedas no reguladas presentan peligros, como demuestran estos casos. Las autoridades se enfocan en proteger a los inversores y garantizar operaciones transparentes, ya que manejan miles de millones en fondos. Anunciaron que los delitos relacionados con criptomonedas enfrentarán sanciones severas en toda la región.
Vietnam permite que las operaciones de cadena de bloques y criptooperaciones funcionen dentro de un espacio legal indefinido, en contraste con China, que prohíbe todas las monedas digitales.
Las autoridades han estado investigando la plataforma ONUS durante meses, citando a más de 140 personas para ser interrogadas. Finalmente, arrestaron a Vuong Le Vinh Nhan, un empresario de fintech y cadena de bloques, junto con otras seis personas. Se enfrentan a cargos de apropiación indebida de bienes y lavado de dinero.
La policía alega que desde 2018, Vuong y su grupo han creado criptomonedas falsas y las han vendido a inversores a través de la plataforma ONUS, engañando a los usuarios y obteniendo beneficios del esquema.
La publicación Choque por estafa cripto en Vietnam: 7 arrestados en caso de fraude masivo apareció primero en The Coin Republic.